Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết dòng tiền và truy bắt các mắt xích còn lại trong đường dây.
Đường dây cá độ khủng có hơn 30.000 tài khoản tham gia, vận hành theo mô hình doanh nghiệp công nghệ và trả lương nhân sự lên tới 100 triệu đồng/tháng.
Người bị bắt được xác định là ông N.V.D. (SN 1989), cán bộ tại Trung tâm Khuyến nông và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Các đối tượng đã bị Công an TP. Hà Nội khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Đây là đường dây đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo theo mô hình phân cấp với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc; có liên hệ với các tổ chức ở nước ngoài.
Cùng vụ án, 39 đối tượng khác cũng bị tạm giữ để điều tra do có liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức “câu cá trao thưởng” bằng tiền.
Đây là bị cáo có số tiền đánh bạc lớn nhất trong nhóm 136 người bị truy tố về tội “Đánh bạc”, xảy ra tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.
Bộ Công an khẳng định Poker là môn thể thao trí tuệ hợp pháp nếu tổ chức đúng quy định; ngược lại, dễ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.
Sau khi gây ra các hành vi phạm tội, lúc phải đối mặt với bản án nghiêm khắc, rất nhiều đại gia nổi danh một thời đã phải "móc túi" chi hàng ngàn tỷ đồng khắc phục hậu quả, mong được hưởng khoan hồng.
.jpg "Bà trùm USDT chợ đen giúp đường dây tội phạm ‘rửa tiền’ hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày")