Bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về số tiền 500 tỷ đồng, liên quan đến hơn 131.000 tài khoản
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê một nhóm người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram, sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức trá hình.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại số 27, ngõ 377 Bùi Xương Trạch, TDP 9, phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
Nhóm này đồng thời thuê một căn hộ tại tầng 2, tòa 21 B7, Chung cư Greenstar, đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội làm địa điểm hoạt động.
Các đối tượng được chia thành 2 ca, hoạt động liên tục 24/24 giờ để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra bước đầu xác định hoạt động này liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.
Để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tiền đánh bạc, các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản khác nhau làm tài khoản trung gian để chuyển tiền qua lại. Cơ quan điều tra xác định vụ án có quy mô lớn, với nhiều tài khoản và giao dịch liên quan.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tập trung đấu tranh mở rộng vụ án, tiếp tục xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định một số hoạt động có dấu hiệu của tội “Rửa tiền” và đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các website, cổng game có dấu hiệu tổ chức đánh bạc; không làm đại lý, trung gian nạp, rút tiền hoặc lôi kéo người khác tham gia đánh bạc trên mạng.
Người dân cũng được khuyến cáo không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc giao tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Khi phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc, cá cược trái phép trên không gian mạng, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
