Tịch thu 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, hơn 100 máy tính, điện thoại và tài sản trị giá khoảng 27 tỷ đồng, khởi tố 42 người trong hệ sinh thái OKWIN

Ngày 9/7, Công an TP. Hà Nội cho biết đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để thu thập thông tin cá nhân, đăng ký mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử trái phép rồi bán cho các đối tượng phạm tội trong và ngoài nước.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng vào tháng 12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu thu thập trái phép thông tin cá nhân nhằm đăng ký, mở tài khoản ngân hàng tại khu vực các xã Phượng Dực, Phú Xuyên và Đại Xuyên (Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và chính sách làm sạch dữ liệu của các nhà mạng để tiếp cận người dân, thu thập thông tin cá nhân và hình ảnh nhằm mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước. Sau khi hoàn tất, các tài khoản này được bán cho các đối tượng phạm tội trong nước và nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định các tài khoản ngân hàng và ví điện tử được mở trái phép sau đó bị sử dụng vào nhiều hành vi vi phạm pháp luật như nhận tiền đánh bạc, rửa tiền và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi của đường dây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh đối với ổ nhóm có dấu hiệu thu thập, trao đổi, mua bán và công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng cùng các hành vi vi phạm liên quan.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chuyên án, lực lượng trinh sát đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật để truy vết trên không gian mạng. Đồng thời, cơ quan công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn giao dịch tiền điện tử tiến hành sao kê, tra soát giao dịch của hơn 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử nghi vấn, phân tích dòng tiền của hàng trăm ví điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Từ kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Hà Tiến Đạt (SN 1997, trú xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng cầm đầu đường dây, giữ vai trò kết nối người mua và trực tiếp thực hiện các giao dịch. Theo cơ quan điều tra, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, nhóm do Hà Tiến Đạt điều hành đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính gần 6 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng liên quan đến hệ sinh thái OKWIN.

Theo cơ quan công an, OKWIN là tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến tại nhiều thị trường. Hệ sinh thái này quản lý, vận hành hơn 60 website và nền tảng đánh bạc trực tuyến như 32win, Kuwin, 789win, Okfun...

Từ ngày 8/3 đến 12/3, lực lượng chức năng đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của hệ sinh thái OKWIN tại nhiều địa phương, gồm Tây Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên và Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT (khoảng 27 tỷ đồng) cùng khoảng 100 máy tính, điện thoại được sử dụng làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Công an TP. Hà Nội, việc triệt phá chuyên án đã bóc gỡ một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các tài khoản này có thể bị lợi dụng để phục vụ nhiều loại tội phạm công nghệ cao như lừa đảo trực tuyến, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng.