Triệt phá sàn tiền ảo Matrix Chain: Chục nghìn người sập bẫy công nghệ đa cấp, lừa gần 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với nhiều lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh thành triệt phá thành công đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Tạo sàn ảo, hứa lợi nhuận "siêu khủng"

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, nhóm đối tượng do Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1984 cầm đầu, đã tổ chức phát hành đồng tiền ảo Matrix Chain (MTC), dựng nên một mô hình đầu tư tài chính dưới vỏ bọc công nghệ blockchain. Bản chất, đây là một sàn đa cấp tài chính, lấy tiền người sau trả cho người trước.

Hùng thuê lập trình viên viết phần mềm ví điện tử “SafePal” và xây dựng nền tảng B2B Smart Trade để tạo dựng hệ sinh thái MTC. Mỗi người tham gia buộc phải nộp 1 USDT phí nền tảng, được chuyển vào các ví do nhóm này kiểm soát. Họ chi hoa hồng lên đến 40% cho leader các khu vực để mở rộng mạng lưới đa cấp.

Để tăng tính thuyết phục, nhóm này tổ chức nhiều buổi sự kiện lớn, quảng bá Matrix Chain là “cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận”, “đồng tiền blockchain Việt Nam”. Tính đến thời điểm bị triệt phá, đã có 138.000 tài khoản đăng ký. Tổng số tiền nạp vào hệ thống đến 394 triệu USDT (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Điều tra ban đầu xác định phần lớn số tiền thu được đã bị nhóm này rút ra sử dụng cá nhân, hoặc để mua bất động sản tại các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Nguyên... Toàn bộ tài sản đứng tên người thân của Bùi Thị Thanh Nga – đồng phạm chính của Hùng.

Ngoài ra, Hùng còn tạo một ví riêng chứa 100 triệu MTC để điều tiết giá, tạo cảm giác tăng trưởng, đồng thời thao túng giao dịch trên sàn PancakeSwap nhằm chiếm đoạt thêm USDT từ nhà đầu tư.

Tang vật thu giữ. Ảnh Công an Đồng Nai

>> Vụ đường dây đa cấp hơn 200.000 người tham gia: Các doanh nghiệp đứng sau bất ngờ rút 99% vốn

Phá án quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng trọng điểm

Sau gần 200 ngày điều tra, ngày 19/5/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục C02 Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt khám xét, bắt giữ 6 đối tượng cầm đầu, gồm:

• Nguyễn Quốc Hùng (Hà Nội)
• Bùi Thị Thanh Nga (Hà Nội)
• Hồ Long Trí (TP.HCM)
• Đinh Hữu Hay (Bình Định)
• Thân Văn Hiệp (Đồng Nai)
• Và nhiều đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga khi bị bắt. Ảnh: Công an Đồng Nai

Cơ quan điều tra cũng thu giữ hàng loạt tang vật, thiết bị, tài liệu, điện thoại, ví điện tử, và nhiều bất động sản nghi được mua bằng tiền chiếm đoạt.

Đây là vụ án điển hình cho thấy nguy cơ lừa đảo từ mô hình tiền ảo trá hình, đội lốt công nghệ blockchain. Thực chất, đây là mô hình Ponzi - lấy tiền người sau trả cho người trước. Những lời hứa “siêu lợi nhuận”, “thu nhập thụ động”, “lợi tức bằng coin” chỉ là công cụ đánh vào tâm lý ham lợi của nhà đầu tư thiếu hiểu biết.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân và truy thu tài sản chiếm đoạt.

>> Đường dây đa cấp nghìn tỷ với 9.000 người tham gia vừa bị triệt phá, doanh nghiệp đứng sau đã giải thể