Trùm lừa đảo Chen Zhi bị tịch thu thêm gần 100 tỷ đồng, có thể lĩnh án tử hình

Nhật báo Bangkok Post đưa tin Thái Lan đang tiến hành tịch thu thêm 115 triệu baht (khoảng 91 tỷ đồng) tài sản liên quan đến tỷ phú mang hai quốc tịch Trung Quốc - Campuchia Chen Zhi (Trần Chí), người hiện đang chờ xét xử tại Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến tội phạm tài chính.

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) hôm thứ Năm (13/8) cho biết Ủy ban giao dịch của cơ quan này đã quyết định tạm giữ thêm 431 tài sản, bao gồm tiền mặt, đồ trang sức bằng vàng, các lô đất kèm công trình xây dựng và tài sản kỹ thuật số.

Trước đó, AMLO đã thu giữ số tài sản khác trị giá 345 triệu baht (hơn 273 tỷ đồng) có liên quan đến ông Chen. Việc tịch thu số tài sản này hiện đang được Tòa án Dân sự Thái Lan xem xét. Như vậy, tổng giá trị tài sản của tỷ phú gốc Trung Quốc bị Thái Lan thu giữ đến nay đã lên tới 460 triệu baht (hơn 364 tỷ đồng).

Ông Chen, 38 tuổi, là người sáng lập Prince Group (Tập đoàn Thái Tử), một tập đoàn hoạt động tại Campuchia. Tập đoàn này kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ tài chính và bất động sản, tại hơn 30 quốc gia.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc và các nước khác cáo buộc tập đoàn này có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group và truy nã Chen Zhi với cáo buộc ông đứng sau các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Bị cáo buộc chủ mưu các mạng lưới lừa đảo, thực hiện hành vi gian lận và che giấu tiền thu được từ hoạt động phạm tội, Chen đã được dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào tháng 1 năm 2026.

Nhiều Chính phủ đã tịch thu tài sản của Chen Zhi. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) đã thu giữ tài sản và bất động sản trị giá 9 tỷ đô la Hồng Kông (HKD) của ông vài tháng trước.

Cuối tháng 7, các công tố viên Trung Quốc bổ sung cáo buộc cố ý gây thương tích vào danh sách dài các cáo buộc mà Chen Zhi đang phải đối mặt. Hiện chưa rõ khi nào ông sẽ được đưa ra xét xử.

Theo luật hình sự Trung Quốc, hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng bằng các phương thức đặc biệt tàn bạo có thể bị phạt ít nhất 10 năm tù, thậm chí có thể phải đối mặt với án tử hình.

Theo Bangkok Post