Truy tố cựu giám đốc ngân hàng lập khống hồ sơ tín dụng, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973), cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng, về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Liên quan vụ án, Viện KSND TP Hà Nội cũng truy tố vắng mặt Lê Anh Tâm (SN 1981), Giám đốc Công ty An Việt Úc, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Giai đoạn 2010-2011, doanh nghiệp này nợ các ngân hàng khoảng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên cũng phát sinh dư nợ khoảng 150 tỷ đồng.

Do cần nguồn tiền để trả nợ ngân hàng và phục vụ hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã gặp Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi việc tiếp tục vay vốn tại SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Hai bên sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống. Theo đó, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Cơ quan công tố xác định, trên thực tế không có hàng hóa là sắt thép được lưu kho. Tuy nhiên, các bị can vẫn sử dụng các hợp đồng này để ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng nhằm được ngân hàng giải ngân.

Với vai trò Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Hương Giang bị cáo buộc không yêu cầu cán bộ thực hiện việc kiểm tra, xác minh và thẩm định tài sản bảo đảm theo quy định. Thay vào đó, bà Giang chỉ đạo cấp dưới lập khống biên bản thẩm định tài sản bảo đảm, biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho và các hồ sơ liên quan để hoàn thiện thủ tục vay vốn, dù thực tế không có tài sản thế chấp.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã vay của SeABank 29,5 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng, theo cáo trạng.

Trước đó, năm 2016, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Tuy nhiên, thời điểm điều tra và xét xử vụ án, Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm đã bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Viện KSND TP Hà Nội cho biết quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ hành vi của hai bị can, đủ căn cứ truy tố theo quy định pháp luật.

Cơ quan công tố cũng yêu cầu Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, hai bị can sẽ được xác định là tự từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.