Truy tố đại gia nổi tiếng: Hối lộ cán bộ ngân hàng bằng cổ phiếu, dùng hàng trăm công ty 'ma' lập hồ sơ vay khống gần 1.100 tỷ đồng

Theo PLO, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án đưa - nhận hối lộ xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, 16 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong đó, đại gia Lã Quang Bình và em gái Lã Thị Phương Liên bị đề nghị truy tố hai tội: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ. Đào Hoàng Thắng, cựu Giám đốc chi nhánh Đống Đa, bị truy tố tội nhận hối lộ. Nguyễn Hoài Anh, cựu cán bộ chi nhánh Đống Đa, bị truy tố hai tội: vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và cho vay lãi nặng.

Ông Lã Quang Bình

Theo kết luận điều tra, Lã Quang Bình có 64 công ty, còn Nguyễn Hoài Anh có 2 công ty, và cả hai đều không đủ năng lực pháp lý và tài chính. Toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, giải ngân đều được lập khống, số tiền giải ngân được chuyển cho Lã Quang Bình và Nguyễn Hoài Anh để sử dụng vào mục đích trả nợ và các mục đích khác không đúng hợp đồng tín dụng. Các bị can là cựu cán bộ ngân hàng chi nhánh Đống Đa biết rõ điều này nhưng vẫn bàn bạc, hướng dẫn nhóm nhân viên các công ty lập khống hồ sơ, hợp thức hóa các thủ tục thẩm định, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân trái quy định.

Theo cáo buộc, hai anh em bị can Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên đã tìm mua hàng trăm công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, lập khống hồ sơ để được cấp hạn mức tín dụng. Sau đó, họ đã câu kết với một số cán bộ chi nhánh Đống Đa và được giải ngân hàng ngàn tỷ đồng, rồi sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Ông Bình còn bàn bạc với em gái để hối lộ 200.000 cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (tương đương 2 tỷ đồng) cho Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh) nhằm giúp Công ty Thịnh Phát không bị chuyển nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Ông Thắng sau đó đã chỉ đạo cựu Phó Giám đốc chi nhánh Phạm Như Hà cấp hạn mức tín dụng, giải ngân cho Công ty Thịnh Phát trái quy định. Phạm Như Hà được giao nhiệm vụ phê duyệt tín dụng theo thẩm quyền nhưng đã trực tiếp ký phê duyệt, đồng ý cấp tín dụng, giải ngân cho 66 công ty trái quy định pháp luật.

Tại Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra xác định thiệt hại của chi nhánh Đống Đa là 1.086 tỷ đồng. Ông Thắng và ông Hà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác với cơ quan điều tra. Gia đình ông Hà đã nộp 1,1 tỷ đồng, còn ông Thắng tự nguyện nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đại gia Lã Quang Bình là ai?

Ông Lã Quang Bình sinh năm 1979, quê ở quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ông Bình nổi tiếng trong cả giới bất động sản và tài chính khi là Chủ tịch HĐQT tại 4 doanh nghiệp: CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay), CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực - ECInvest (EIN), ông Bình từ nhiệm năm 2023, CTCP Tập đoàn LALUNA và CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel).

Dự án Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort của đại gia Lã Quang Bình bị Agribank và VietinBank siết nợ

Marina Hotel là chủ đầu tư dự án Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia - Swisstouches Laluna Resort - Khu A và B, được xây dựng trên diện tích 1,1 ha tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng. Sau đó, dự án này bị cả Agribank và VietinBank siết nợ.

ECInvest là chủ sở hữu của Khách sạn Du lịch Điện lực (quận 1, TP. HCM), Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu (phường 12, TP. Vũng Tàu), Chung cư cao tầng An Dương Vương - Điện lực (tên thương mại Peridot Building - quận 8, TP. HCM). Bên cạnh đó, ECInvest triển khai loạt dự án cao ốc văn phòng, khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao, khu du lịch nghỉ dưỡng tại Cần Thơ, Phú Quốc, Ninh Thuận, Nha Trang. Tại thời điểm cuối quý II/2022, tổng tài sản của ECInvest đạt 1.315 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 62% (816 tỷ đồng).

LALUNA hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là bà Nguyễn Thị Phương (mẹ ông Bình) nắm giữ 99% cổ phần.

ECPay được thành lập năm 2015 với nhiệm vụ ban đầu là xây dựng và quản lý cổng thanh toán tiền điện tập trung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Doanh nghiệp này sau đó phát triển ví điện tử eDong, mở rộng thanh toán cước tiền điện của EVN và cước viễn thông của các nhà khai thác mạng di động tại Việt Nam như Viettel, MobiFone, VinaPhone...

>> Niềm vui nhân đôi tại Quốc Cường Gia Lai (QCG): Chủ tịch khoe tậu biệt thự mới, cổ đông 'nắng hạn gặp mưa rào'