Truy tố một Chủ tịch HĐQT sinh năm 1990

Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990, Hà Nội), Thân Văn Thoại (sinh năm 1984) cùng 13 bị can khác về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Tạo giao dịch ảo, trả thưởng cao để lôi kéo người nộp tiền

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) do Hồ Quốc Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật; Thân Văn Thoại giữ chức Tổng Giám đốc, phụ trách quản lý và điều hành hoạt động.

Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall. Hệ thống này hoạt động theo hình thức tiêu dùng tích điểm, kết hợp kinh doanh đa cấp nhưng không có giấy phép. Ứng dụng còn triển khai chương trình khuyến mại nhưng không thông báo, không đăng ký theo quy định.

Dù BBI Mall chưa được Bộ Công Thương cấp phép, hai bị can vẫn đưa vào vận hành từ tháng 9/2018. Quảng cáo của hệ thống tập trung nhấn mạnh yếu tố hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm và lợi nhuận cao, nhằm thu hút người tham gia.

Theo cáo buộc, Quốc Anh và Thoại vận hành hệ thống dựa trên các giao dịch mua bán hàng hóa ảo để tăng điểm tích lũy. Chính sách trả thưởng do nhóm bị can tự đặt ra, nêu mức lợi nhuận lên tới 180%/năm.

Người dùng chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào Công ty BBI để mua phần mềm BSS và nhận 3,5 triệu điểm tích lũy. Khi giới thiệu thành viên mới, người tham gia được hưởng 30% (1.050.000 đồng) vào tài khoản chuyển đổi.

Khi giới thiệu bên bán, họ được nhận 2,5% số điểm của bên bán sau khi bán hàng. Khi giới thiệu bên mua, người tham gia nhận 5% điểm bên mua được hưởng. Mỗi ngày, điểm trong tài khoản tích điểm tự động chuyển sang tài khoản chuyển đổi với tỷ lệ 0,05%/ngày.

Người dùng có thể tiếp tục mua sắm hoặc rút tiền mặt qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI. Số tiền từ 500.000 đồng trở lên có thể rút.

Từ chính sách trả thưởng và chiết khấu cao, ứng dụng BBI Mall thu hút lượng lớn người đầu tư nộp tiền vào Công ty BBI. Sau khi nhận tiền, Quốc Anh và Thoại dùng dòng tiền của người đến sau để chi trả một phần lợi nhuận cho người tham gia trước, khiến các bị hại tin tưởng tiếp tục bỏ vốn hoặc tạo các đơn hàng ảo giá trị lớn.

Đến tháng 4/2020, BBI Mall ngừng cho phép đổi điểm thành tiền. Nhiều người không thể rút được tiền và bị thiệt hại. Cơ quan tố tụng xác định Quốc Anh và Thoại đã chiếm đoạt của 42 bị hại tổng cộng hơn 29 tỷ đồng.

Triển khai mô hình tiền điện tử CBP để tiếp tục chiếm đoạt

Ngoài hoạt động tại Công ty BBI, từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA), đăng ký hoạt động thương mại điện tử, du lịch và tổ chức sự kiện.

Cùng năm, Thoại mua 102 triệu đồng tiền điện tử CashBack Pro (CBP) - đồng tiền được phát hành ở nước ngoài nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Thoại và đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng CBP, dù đồng tiền này không phải phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Nhóm bị can kêu gọi nhà đầu tư chuyển tiền và tài sản để sở hữu CBP thông qua các trang thương mại điện tử chưa được cấp phép.

Từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và đồng phạm xây dựng mạng lưới nhiều tầng, thu hút nhà đầu tư tham gia giao dịch CBP trên nền tảng Speeding.vip. Số lượng tài khoản đăng ký đạt 185.672, trong đó 5.294 người thực sự tham gia. Tổng số tiền thu về đạt 5.619.030 USDT (khoảng 130 tỷ đồng).

Cơ quan truy tố xác định mô hình này gây thiệt hại cho 33 bị hại với tổng giá trị hơn 45 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, Thoại sử dụng tiền để mua cổ phần và đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (cũ) nhằm che giấu nguồn gốc.

VKSND Hà Nội nhận định hành vi của các bị can gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng trật tự quản lý lĩnh vực thương mại điện tử và hoạt động đầu tư tài chính. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án để xem xét đưa ra xét xử theo quy định.