Truy tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SN 1983 của doanh nghiệp có 17.427 cổ đông cùng 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch trên toàn quốc

Ngày 28/6, Viện KSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Theo cáo trạng, có ba bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát; Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968), đều giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Cáo trạng xác định, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến tháng 12/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú (Hà Nội). Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng với ba cổ đông sáng lập là Khuyên, Toàn và Nguyệt. Tuy nhiên, các cổ đông không góp đủ vốn như đăng ký, doanh nghiệp cũng không triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Theo cơ quan tố tụng, để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên cùng hai đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát thành lập các công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và điểm giao dịch tại nhiều địa phương nhằm huy động vốn từ người dân.

Doanh nghiệp giới thiệu 8 lĩnh vực kinh doanh gồm truyền thông và tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê nghệ sĩ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản, công nghệ 4.0, kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV và trang thông tin điện tử doanhnghiepvadoisong.com.vn. Nhà đầu tư được mời góp vốn theo 12 gói, từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, với cam kết lợi nhuận lên tới 9,6%/tháng, trong đó riêng tiền lãi là 2,93%/tháng.

Cáo trạng xác định, bản chất hoạt động của Tập đoàn Tâm Lộc Phát không phải đầu tư kinh doanh tạo lợi nhuận mà vận hành theo phương thức lấy tiền của người tham gia sau để chi trả gốc và lợi nhuận cho người tham gia trước. Để mở rộng mạng lưới, Nguyễn Thị Khuyên áp dụng chính sách chiết khấu, hoa hồng từ 10-15% giá trị hợp đồng cho chi nhánh, văn phòng, người môi giới hoặc chính nhà đầu tư; đồng thời trả lương, thưởng từ 3-7% doanh thu huy động vốn cho các đơn vị trực thuộc.

Theo cáo trạng, Khuyên còn chỉ đạo nhân viên thường xuyên tổ chức các hội thảo, sự kiện quy mô lớn tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. Tại các sự kiện này, Khuyên đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về quy mô hoạt động, hệ sinh thái kinh doanh và khả năng sinh lời của Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng các công ty thành viên; đồng thời cam kết trả lợi nhuận cao, đúng hạn, tặng quà và tổ chức du lịch để tạo niềm tin, thu hút thêm người góp vốn.

Trên thực tế, chỉ một phần nhỏ số tiền huy động được sử dụng để duy trì hình ảnh doanh nghiệp thông qua một số mô hình như gian hàng tiện ích, quán cà phê, khách sạn hoặc thời trang. Phần lớn số tiền còn lại được dùng để trả gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, trả lương, thưởng cho hệ thống chi nhánh, tổ chức các chương trình quảng bá, tặng quà, tài trợ du lịch, trả lương cho lãnh đạo và nhân viên, thuê trụ sở, mở văn phòng và các địa điểm kinh doanh khác. Đến nay, theo cáo trạng, Nguyễn Thị Khuyên không còn khả năng khắc phục hậu quả và hoàn trả tiền cho các bị hại.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024 - thời điểm Nguyễn Thị Khuyên bị bắt, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính cũ), doanh nghiệp đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 người, có tổng giá trị hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoản chiết khấu, hoa hồng từ 10-15%, tổng số tiền thực tế các nhà đầu tư nộp vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát là gần 4.170 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 2.790 tỷ đồng đã được sử dụng để chi trả gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước. Cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Khuyên đã chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng còn lại và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can được xác định không có khả năng hoàn trả số tiền này.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin nhân thân, địa chỉ và yêu cầu bồi thường, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng. Việc điều tra, xác minh thiệt hại đối với các trường hợp còn lại vẫn đang được tiếp tục.

Đối với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt, cáo trạng xác định cả hai biết rõ Tập đoàn Tâm Lộc Phát không có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo lợi nhuận để chi trả theo cam kết, mà chỉ sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Tuy nhiên, hai bị can vẫn tích cực giúp sức Nguyễn Thị Khuyên trong việc quản lý hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, góp phần duy trì phương thức hoạt động nêu trên.