Truy tố 'trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh

Sau gần một năm tiến hành điều tra bổ sung, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (32 tuổi, còn được gọi là Khanh Super), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, quê An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Xuân Vấn hiện đang bị truy nã nên cơ quan tố tụng thực hiện việc truy tố vắng mặt.

Theo quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, trong khi đó, mức án tối đa đối với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 20 năm tù.

Trước đó, cơ quan công tố đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Công Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy tố Mohamach Da Pha hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, tòa án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ bản chất hành vi và xác định chính xác tội danh của các bị can.

Phan Công Khanh là cái tên được nhiều người biết đến trong giới thể thao phong trào với biệt danh "vua bóng chuyền phủi". Trên mạng xã hội, Khanh thường xuyên xuất hiện cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng và xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực siêu xe.

Theo nội dung cáo trạng, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper, đặt trụ sở tại đường Trần Hưng Đạo, quận 1 (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hạng sang. Khanh giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn đảm nhận vị trí Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại, Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn và thua lỗ, các bị can đã lợi dụng danh nghĩa công ty để thực hiện nhiều hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tháng 5/2023, thông qua các mối quan hệ cá nhân, Khanh quen biết chị L.N.T.H., chủ sở hữu chiếc McLaren 650S Spider trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng. Chị H. đề nghị Khanh hỗ trợ tìm khách mua xe. Khanh đồng ý nhận phương tiện cùng toàn bộ giấy tờ liên quan.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện giao dịch mua bán, Khanh cùng Vấn và Pha đã mang chiếc xe đi cầm cố để nhận 2 tỷ đồng. Sau đó, nhóm này tiếp tục đề nghị cho vay thêm 1 tỷ đồng với lý do công ty cần bổ sung nguồn vốn và được chấp thuận. Toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng sau đó được sử dụng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Khi đến thời hạn cam kết nhưng không nhận lại xe hoặc tiền, chị H. tìm hiểu và phát hiện chiếc McLaren đã bị đem cầm cố trong khi Khanh đang vướng nhiều khoản nợ. Ngày 27/6/2023, chị gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh.

Khanh và Vấn còn bị cáo buộc đã cung cấp thông tin không đúng sự thật rằng Công ty K-Supper sở hữu một xe Brabus G800 nên ông T.H.P. đã đồng ý giao dịch và chuyển tổng cộng 24,5 tỷ đồng để mua xe.

Sau khi nhận tiền, Khanh không thực hiện việc bàn giao phương tiện như cam kết mà sử dụng số tiền vào các mục đích cá nhân và tìm cách né tránh trách nhiệm. Chỉ đến khi Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, ông P. mới biết bị lừa đảo.

Đối với Mohamach Da Pha, cơ quan điều tra còn xác định bị can này đã mượn chiếc BMW 7-Series trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S. với lý do sử dụng tạm thời nhưng sau đó đem cầm cố để lấy 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cáo trạng cho rằng các bị can đã lợi dụng hình ảnh doanh nhân kinh doanh siêu xe để tạo lòng tin, từ đó thực hiện các hành vi vay mượn, cầm cố hoặc chuyển nhượng trái phép tài sản của người khác, với tổng giá trị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.