Tuấn 'thần đèn' khai thác vượt phép hơn 169.000m3 đất, đá, đe dọa cưỡng đoạt tiền ngay tại trụ sở UBND xã, thu lợi gần 100 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1974, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “thần đèn”) - thành viên góp vốn Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA, về 3 tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng vụ án, Trịnh Văn Tuấn (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “HD”) - thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long (sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, tức Long “Pheo”) - Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics cùng nhiều người khác bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng với hành vi và vai trò được xác định.

Chiếm đoạt khoảng 96.544m³ đất trị giá hơn 7,8 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn (tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa) của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT.

Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm Công ty ALMA được cấp phép, Công ty DHT từng khai thác đất ngoài phạm vi giấy phép và bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khu vực này không nằm trong phạm vi mỏ được cấp cho ALMA. Sau khi ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT được xác định không khai thác sang phần đất của ALMA.

Khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh - Phó Giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất của ALMA.

Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người đến làm việc trực tiếp với Công ty DHT.

Ngày 22/8/2024, Trịnh Văn Tuấn cùng Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên 3 ô tô đến khu vực mỏ của Công ty DHT. Theo kết luận điều tra, nhóm này yêu cầu ông Thịnh tham gia xác định phần đất giáp ranh giữa 2 mỏ.

Sau đó, nhóm của Tuấn yêu cầu ông Thịnh đến trụ sở UBND xã Tượng Sơn ký biên bản thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang phần mỏ của ALMA với diện tích 1.822m².

Theo cơ quan điều tra, do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập. Phía ALMA yêu cầu Công ty DHT bồi thường 3 tỷ đồng.

Ông Thịnh nhiều lần đề nghị giảm số tiền. Sau quá trình thương lượng, mức bồi thường được đưa xuống 700 triệu đồng và Nguyễn Anh Tuấn được cho là đã đồng ý với mức này.

Khoảng tháng 10/2024, sau khi thu xếp đủ tiền, ông Thịnh gọi điện cho ông Trần Công Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, rồi cùng nhân viên mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại trụ sở UBND xã.

Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Xuân Long cũng đến đây để gặp phía Công ty DHT.

Tuy nhiên, cuộc giao tiền không diễn ra. Ông Thịnh yêu cầu bên nhận tiền ký vào giấy nhận tiền đã chuẩn bị trước. Cường không đồng ý và gọi điện báo cáo Nguyễn Anh Tuấn.

Theo kết luận điều tra, Cường cho rằng Công ty DHT từng bị xử phạt hành chính nên nếu tiếp tục ký giấy nhận tiền bồi thường sẽ phát sinh vấn đề pháp lý. Người này đề xuất chuyển sang phương án lấy đất tại mỏ DHT để cấn trừ khoản tiền 700 triệu đồng.

Sau đó, Cường không nhận tiền và 2 bên rời trụ sở UBND xã.

Theo cơ quan điều tra, sau cuộc giao tiền bất thành, nhóm của Tuấn đưa phương tiện đến khai thác đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng đã chiếm đoạt khoảng 96.544m³ đất tại mỏ của Công ty DHT, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ tại Thanh Hóa nên phía Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, doanh nghiệp làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

C03 xác định hành vi của Nguyễn Anh Tuấn cùng những người liên quan có dấu hiệu của tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Góp vốn 3 tỷ đồng/người để khai thác mỏ Tượng Sơn

Ngoài vụ việc tại mỏ DHT, cơ quan điều tra làm rõ hoạt động khai thác khoáng sản của nhóm cổ đông Công ty ALMA.

Cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất mỗi người góp 3 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA.

3 người giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp tham gia khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.

Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ Tượng Sơn với trữ lượng khoảng 1,611 triệu m³. Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép, từ tháng 7/2024, doanh nghiệp bắt đầu tổ chức khai thác.

Theo thỏa thuận giữa các cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép.

Tổng khối lượng đất, đá khai thác vượt quy định tại mỏ ALMA được xác định hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, Nguyễn Anh Tuấn được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng. Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Khoảng tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhóm cổ đông Công ty ALMA bị cáo buộc lo ngại các sai phạm tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện.

Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành sau đó thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, việc thay đổi người đứng tên chỉ mang tính hình thức. Nguyễn Anh Tuấn và những người liên quan trên thực tế vẫn là các cổ đông thực sự và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác khoáng sản.

C03 kết luận, Tuấn "Thần đèn" đã khai thác trái phép tổng 1,2 triệu m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định trong quá trình hoạt động, Công ty ALMA có việc để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai một số khoản thu chênh lệch. Số tiền thu chênh lệch ngoài sổ sách được xác định hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 2,5 tỷ đồng.