Tuyên án chung thân nữ môi giới bất động sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng

Ngày 19/1, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã lợi dụng lòng tin của bà Vũ Thị Hoa (trú phường Cửa Nam, Hà Nội) để chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội, Đặng Thị Thanh Hương hành nghề môi giới bất động sản tự do. Từ đầu năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hương tiếp cận bà Hoa – người có tiềm lực tài chính – rồi từng bước tạo dựng lòng tin. Hương tự giới thiệu bản thân có quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao của thành phố, đồng thời thường xuyên đưa ra thông tin về việc đang triển khai, kết nối nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2018, bà Hoa quan tâm đến khu đất tại số 36 phố Trần Hưng Đạo (cơ quan tố tụng xác định là số 36A Trần Hưng Đạo) do vị trí đắc địa, có ý định đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê. Trên thực tế, đây là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, từng được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý, sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất, Hương vẫn khẳng định có thể giúp bà Hoa mua trọn thửa đất với giá 400 triệu đồng/m2. Tin tưởng, ngày 27/8/2018, bà Hoa chuyển 5 tỷ đồng cho Hương để đặt cọc mua nhà. Sau đó, Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua được khu đất này.

Để củng cố niềm tin, Hương còn nhờ một người từng là cán bộ nhà nước ký tên với tư cách người làm chứng trong hợp đồng đặt cọc. Tin tưởng hơn, bà Hoa tiếp tục chuyển thêm 20 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương thường xuyên gửi hình ảnh thể hiện việc đang làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nhằm tạo cảm giác các thủ tục mua đất đang được triển khai.

Không dừng lại ở đó, Hương tiếp tục gợi ý bà Hoa đầu tư thêm một thửa đất tại địa chỉ 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định địa chỉ này không tồn tại, song Hương vẫn đưa ra thông tin gian dối để bà Hoa tiếp tục chuyển tiền.

Để thể hiện “năng lực” của mình, Hương còn nhờ đại diện của bà Hoa đến Phòng Kinh tế – UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nhận hộ một bộ hồ sơ đất đai. Từ đó, bà Hoa ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển cho Hương hơn 204 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Hương nhận của bà Hoa là hơn 229 tỷ đồng. Sau mỗi lần nhận tiền, Hương đều viết giấy biên nhận với nội dung: “Nếu trường hợp tôi lấy được dự án mà tôi bán đi thì tôi đền bù chị Hoa gấp đôi tiền nhận cọc…”.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, trong giai đoạn từ 27/8/2018 đến 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với tổng số tiền hơn 193 tỷ đồng, đồng thời rút tiền mặt 35 tỷ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà Hoa một giấy “Thông báo trúng thầu” không ghi ngày tháng rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó, dù bà Hoa nhiều lần thúc giục, Hương vẫn tiếp tục hứa hẹn và khẳng định sẽ mua được đất.

Đến 8/3/2020, sau nhiều lần chờ đợi, bà Hoa yêu cầu Hương viết giấy cam kết và hoàn trả tiền nhưng bị cáo không thực hiện. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, bà Hoa đã làm đơn tố giác hành vi của Hương tới cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, Hương không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng không có việc mua bán đất và toàn bộ số tiền bà Hoa chuyển là tiền vay để kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả giám định chữ viết, file ghi âm, sao kê tài khoản, tin nhắn và các tài liệu liên quan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã chiếm đoạt hơn 229 tỷ đồng của bà Hoa.

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo khai báo quanh co, song sau khi được HĐXX và Viện kiểm sát phân tích, giải thích, Hương thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đồng thời xin xem xét các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải và có tham gia hoạt động thiện nguyện. Trước khi xét xử, bị cáo đã tự nguyện khắc phục 800 triệu đồng, trong quá trình điều tra nộp thêm 400 triệu đồng, được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường.

Về phía bị hại, bà Hoa cho rằng tổng số tiền bị chiếm đoạt thực tế lên tới hơn 533 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và chuyển khoản, đề nghị các cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ. Đối với phần này, HĐXX dành quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác cho bị hại.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và quan điểm luận tội của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt Đặng Thị Thanh Hương án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 229 tỷ đồng.