Tuyên án tử hình ông trùm 'đại gia tộc lừa đảo' khét tiếng cả vùng, phong tỏa số tiền 47.200 tỷ đồng

Ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tuyền Châu và Tòa án Nhân dân thành phố Nam An (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) công bố phán quyết sơ thẩm đối với các thành viên băng nhóm tội phạm gia tộc họ Ngụy hoạt động tại vùng Kokang, Myanmar. 3 nhân vật chủ chốt gồm Ngụy Hoài Nhân, Trần Đại Vĩ và Liêu Cảnh Phương bị tuyên án tử hình vì liên quan đến hàng loạt hoạt động phạm pháp, trong đó có lừa đảo viễn thông và giết người.

Theo phán quyết của các tòa án, 3 bị cáo khác bị kết án tù chung thân, 55 người còn lại nhận mức án từ 3 năm 3 tháng đến 24 năm tù. Các hình phạt bổ sung gồm phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất khỏi Trung Quốc tùy trường hợp.

Cơ quan xét xử xác định, từ năm 2019, nhóm tội phạm lợi dụng ảnh hưởng của gia tộc họ Ngụy tại vùng Kokang để xây dựng nhiều khu phức hợp phục vụ hoạt động phạm pháp. Nhóm này tuyển mộ các đối tượng góp vốn và tổ chức hoạt động bên trong các khu phức hợp dưới sự bảo vệ của lực lượng vũ trang.

Các hành vi phạm tội gồm lừa đảo qua viễn thông và internet, tổ chức đánh bạc trái phép, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức mại dâm, buôn bán ma túy và tổ chức đưa người qua biên giới trái phép. Theo thông tin từ tòa án, số tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo và đánh bạc vượt 12,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 47.200 tỷ đồng).

Băng nhóm còn bị xác định liên quan đến các vụ sát hại công dân Trung Quốc. Trong đó, một số đường dây lừa đảo tại các khu phức hợp đã giết những người từ chối tuân theo sự quản lý của các đối tượng điều hành. Ngoài ra, Trần Đại Vĩ sử dụng lực lượng vũ trang dưới quyền để sát hại người khác. Các vụ việc khiến tổng cộng 4 công dân Trung Quốc thiệt mạng, theo thông tin được công bố trong hồ sơ xét xử.

Các bị cáo bị kết tội tổ chức, cầm đầu hoặc tham gia tổ chức tội phạm, với các hành vi cấu thành 7 tội danh, trong đó có cố ý giết người và lừa đảo. Mức án được xác định căn cứ vào hành vi, tính chất, tình tiết phạm tội và mức độ nguy hiểm đối với xã hội của từng người.

Gia tộc họ Ngụy từng nằm trong nhóm thế lực có ảnh hưởng lớn tại Kokang - khu vực bán tự trị ở miền Bắc Myanmar, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Cùng với các gia tộc họ Bạch, họ Lưu và họ Minh, gia tộc họ Ngụy được xếp vào nhóm “Tứ đại gia tộc”, từng chi phối nhiều hoạt động kinh tế tại địa phương.

Các gia tộc này tham gia nhiều lĩnh vực như khai thác mỏ, sòng bạc và bất động sản. Tuy nhiên, hoạt động lừa đảo qua viễn thông và internet trở thành nguồn thu lớn của các mạng lưới tội phạm hoạt động trong khu vực.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), gia tộc họ Ngụy điều hành 14 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, dụ dỗ nhiều công dân Trung Quốc sang Myanmar bằng lời hứa về việc làm có thu nhập cao. Các khu phức hợp được tổ chức với lực lượng bảo vệ có vũ trang, tạo điều kiện cho những đường dây lừa đảo hoạt động.

CCTV mô tả gia tộc họ Ngụy là một trong những thế lực tội phạm bạo lực nhất ở miền Bắc Myanmar. Đài truyền hình này cho rằng mạng lưới của gia tộc đã hình thành mối liên kết giữa quyền lực chính trị, quân sự và hoạt động kinh doanh phi pháp.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thi thể các nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành, một số người bị trói bằng xích sắt và có vết đạn ở hộp sọ. Những phát hiện này góp phần làm rõ mức độ bạo lực gắn với hoạt động của các khu phức hợp lừa đảo.

Cuối năm 2023, Trung Quốc phối hợp với chính quyền địa phương tại Myanmar triển khai chiến dịch truy quét các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy việc bắt giữ và bàn giao những đối tượng chủ chốt về nước xét xử.

Ngụy Hoài Nhân bị bắt và được giới chức Myanmar bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc vào tháng 1/2024. Sau đó, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục điều tra các thành viên trong mạng lưới của gia tộc họ Ngụy cùng những nhóm tội phạm có liên quan.

Chiến dịch này cũng nhắm đến các gia tộc khác thuộc nhóm “Tứ đại gia tộc”. Hồi tháng 1/2026, Trung Quốc thi hành án tử hình đối với 11 thành viên gia tộc họ Minh sau khi họ bị kết án về các tội danh như lừa đảo, buôn bán ma túy và giết người. 5 người khác trong nhóm bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án.

Trong tháng 2/2026, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) thông báo hoàn tất thi hành án tử hình đối với 4 người liên quan đến gia tộc họ Bạch.

Các bản án mới nhất tại Phúc Kiến tiếp tục mở rộng chiến dịch xử lý những mạng lưới tội phạm có căn cứ hoạt động tại Myanmar nhưng nhắm đến nạn nhân ở Trung Quốc. Bắc Kinh đang tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực nhằm triệt phá những khu phức hợp lừa đảo, bắt giữ nghi phạm và đưa các đối tượng liên quan về xét xử.

Theo AFP, China News, Anadolu Agency, Dimsum Daily, SCMP, China Labour Bulleti