Tuyên phạt một chủ shop online 14 năm tù

Ngày 3/7, TAND TP. Huế mở phiên sơ thẩm, xét xử ba bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992), Phạm Thanh Long (SN 1992) và Nguyễn Thu Trinh (SN 1992, cùng trú phường Xuân Phú, TP. Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phạm Thanh Long bị tuyên phạt 5 năm tù, còn Nguyễn Thu Trinh lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hình ảnh các bị cáo tại tòa. Ảnh: Công lý

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Lê Thị Hồng Phương kinh doanh online các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... mang thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace. Để có vốn mở rộng hoạt động, Phương kêu gọi vợ chồng Long và Trinh góp vốn đầu tư. Nhóm này lập nhóm chat “Kim Monology Group” trên ứng dụng Viber để thực hiện giao dịch.

Phương chủ động soạn các đơn hàng, ghi rõ thời gian hoàn vốn và mức lãi suất từ 10% đến 100% để thu hút góp vốn từ Long, Trinh và những người quen của họ. Mỗi đơn hàng có giá trị từ 10 triệu đồng đến hơn 4 tỷ đồng. Quá trình đầu tư ban đầu suôn sẻ, lợi nhuận cao khiến nhiều người tiếp tục rót vốn. Vợ chồng Long – Trinh cũng hưởng lợi từ việc hạ mức lãi suất cho nhà đầu tư cấp dưới, ăn chênh lệch từ phần lãi Phương đưa ra.

Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh bắt đầu thua lỗ, không tiêu thụ được hàng hóa, Phương mất khả năng thanh toán. Để tiếp tục duy trì dòng tiền, Phương lập các đơn hàng giả với mức lãi cao nhằm lôi kéo người mới góp vốn, thực chất là chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương đã huy động vốn qua 1.158 đơn hàng, thu về tổng cộng 505,16 tỷ đồng, đã tất toán 990 đơn với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. Còn lại 168 đơn chưa tất toán, tương đương 112,3 tỷ đồng. Sau khi trừ lãi đã trả, số tiền chiếm đoạt thực tế là 20,3 tỷ đồng, được Phương sử dụng vào các mục đích cá nhân như thuê nhà, kho bãi, vận chuyển hàng hóa, xoay vòng vốn và tiêu xài. Ngày 12/4/2022, Phương chính thức tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Cùng thời gian này, vợ chồng Long và Trinh sử dụng tiền cá nhân, tiền người thân và nhà đầu tư để góp vốn cho Phương. Đáng chú ý, ngay trong ngày 12/4/2022 – thời điểm Phương tuyên bố vỡ nợ, Phương vẫn gửi 12 đơn hàng với lãi suất từ 6% đến 25% cho Long và Trinh nhằm tiếp tục huy động vốn.

Ba nhà đầu tư gồm anh Nguyễn Tiến Phương góp 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý góp 850 triệu đồng và anh Trần Hùng góp 794 triệu đồng. Vài giờ sau, Phương tuyên bố vỡ nợ. Vợ chồng Long – Trinh chỉ hoàn trả cho anh Trần Hùng, không thông báo gì đến chị Lý và anh Phương, cũng không hoàn lại số tiền 1,35 tỷ đồng đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thị Hồng Phương 14 năm tù, Phạm Thanh Long bị tuyên phạt 5 năm tù, còn Nguyễn Thu Trinh lĩnh mức án 3 năm 6 tháng tù. Ảnh: Công lý

Sau khi Phương mất khả năng thanh toán, Long và Trinh bán căn nhà tại số 4/8 Phạm Ngọc Thạch (phường An Đông, TP. Huế) với giá 4,3 tỷ đồng để trả nợ cho người thân, song vẫn không hoàn trả khoản tiền 1,35 tỷ đồng cho chị Lý và anh Phương.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và xin được hưởng mức án nhẹ. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên mức án như đã nêu.

>> Chính thức tuyên phạt vợ chồng ông chủ một tiệm vàng 27 năm tù