Video cận cảnh căn nhà HOT nhất vụ Vạn Thịnh Phát, nơi 84 khách hàng cùng địa chỉ nợ SCB 122.800 tỷ

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và một số đơn vị khác. Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.

84 khách hàng cùng địa chỉ đang dư nợ tại SCB hơn 122.800 tỷ đồng

Để thực hiện việc rút tiền, giải ngân từ SCB, Trương Mỹ Lan đã lập nên hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 pháp nhân gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật.

Quá trình thanh tra, nội dung sai phạm lớn nhất tại Ngân hàng SCB nổi lên là việc SCB cho vay tín dụng đối với các công ty có liên quan Trương Mỹ Lan, hồ sơ vay có rất nhiều vi phạm, số tiền vay lớn, nguy cơ không thu hồi được nợ.

Báo cáo định kỳ tháng 7,8,9/2017 của SCB cho thấy có thông tin về việc SCB cho vay phát sinh nợ mới với 18/71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai là 14.303 tỷ đồng phát sinh sau ngày 30/6/2017. Tổng dư nợ cuả nhóm 71 khách hàng cùng địa chỉ này là 102.453 tỷ đồng.

Đồng thời báo cáo cũng thể hiện tại thời điểm 30/6/2017 có 14 doanh nghiệp khác có cùng địa chỉ kinh doanh số 4 Nguyễn Thị Minh Khai (ngoài danh sách 71 khách hàng nói trên) phát sinh dự nợ tại SCB số tiền 20.355 tỷ đồng sau thời điểm 30/6/2017 (có 1 khách hàng là Công ty Metropalis phát sinh vay và đã tất toán trong thời gián từ 30/6/2017 đến 31/12/2017).

Như vậy tổng nhóm 84 khách hàng cả cũ và mới cùng địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai có dư nợ tại SCB ở thời điểm khởi tố lên đến 122.808 tỷ đồng.

>>84 khách hàng cùng địa chỉ tại số 4 Minh Khai đang dư nợ 122.800 tỷ đồng

Cận cảnh địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai

Trên thực tế, căn nhà số 4 Nguyễn Thị Minh Khai - nơi phát sinh 84 cá nhân/pháp nhân vay vốn tại Ngân hàng SCB là một tòa nhà nhìn khá mới, hiện đang hoạt động nhộn nhịp.

Căn nhà có 7 tầng, với biểu tượng chữ VIPD trên mái nhà. Tầng trệt dưới là văn phòng giao dịch của Ngân hàng PGBank. Các tầng của tòa nhà có những căn đang mở rèm hoặc kéo rèm lại. Dưới chân toà nhà giờ hành chính đang có rất nhiều xe máy đậu, người ra vào tấp nập.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai tại quận 1 cũng tấp nập người qua lại. Video cận cảnh nhà số 4 Nguyễn Thị Minh Khai cho thấy tòa nhà và người dân nơi đây vẫn hoạt động bình thường.

>>Trương Mỹ Lan, "phù thuỷ" của "đế chế" Vạn Thịnh Phát và hành trình thâu tóm, rút hơn 1 triệu tỷ đồng từ SCB

>>Vụ Vạn Thịnh Phát: 84 khách hàng có cùng địa chỉ, dư nợ tại SCB hơn 122.800 tỷ đồng