Trong danh sách các khoản tiền nộp lại trong vụ Vạn Thịnh Phát, có 20 tỷ đồng của một bị can là thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng SCB.
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cáo trạng ghi rõ quá trình phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, về hành vi phạm tội của từng bị can trong vụ án.
Trong số các bị can, có những người bị buộc tội với hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như Phạm Thu Phong, Trưởng Ban Kiểm soát ngân hàng SCB.
Phạm Thu Phong làm việc tại ngân hàng SCB cũ từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại SCB sau sáp nhập đến năm 2018. Đến tháng 4/2019 chính thức xin nghỉ.
Tại SCB, Phạm Thu Phong trải qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, trong đó có thời gian dài làm Trưởng Ban Kiểm soát, từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2018.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Phó Chủ tịch SCB Trầm Thích Tồn bị truy nã, đã ra nước ngoài từ năm 2014
Trong thời gian Phạm Thu Phong làm việc, đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với 403 khoản vay, có dư nợ đến 17/102/2022 là 163.703 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 89.106 tỷ đồng và nợ lãi 74.597 tỷ đồng).
Hành vi của Phạm Thu Phong đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 90.317 tỷ đồng.
Khi Phạm Thu Phong nghỉ việc tại ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã cho Phạm Thu Phong 20 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Phạm Thu Phong đã nộp lại số tiền trên.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Người duyệt phương án cơ cấu lại các khoản ứng trước để kinh doanh vàng
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Phó Chủ tịch SCB Trầm Thích Tồn bị truy nã, đã ra nước ngoài từ năm 2014
Vụ Vạn Thịnh Phát: Người duyệt phương án cơ cấu lại các khoản ứng trước để kinh doanh vàng
