200 cán bộ thuế khám xét 4 ngày liên tiếp, thu giữ 50kg vàng và hơn 15 tỷ đồng tiền mặt
Sau 4 ngày điều tra, lực lượng chức năng xác định tổng giá trị tài sản chưa kê khai tại doanh nghiệp vượt mức 300 tỷ đồng.
Trong chiến dịch điều tra quy mô lớn nhắm vào một doanh nghiệp vận tải tại bang Rajasthan, Cơ quan Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ 50 kg vàng với tổng trị giá khoảng 37 crore rupee (tương đương 113 tỷ đồng) cùng 5 crore rupee tiền mặt (gần 15 tỷ đồng).
Chiến dịch kéo dài 4 ngày, triển khai đồng loạt tại 26 địa điểm thuộc ba bang Rajasthan, Gujarat và Maharashtra. Hơn 200 cán bộ thuế được huy động để phối hợp khám xét hệ thống công ty Golden Transport, có trụ sở chính đặt tại thành phố Udaipur.
Ngay trong ngày đầu tiên, lực lượng chức năng đã phát hiện 25kg vàng và khoảng 12 tỷ đồng tiền mặt tại tư gia của một trong những chủ doanh nghiệp liên quan. Mở rộng kiểm tra tại 7 két sắt đặt tại các chi nhánh của công ty, bao gồm văn phòng tại Mumbai và Udaipur, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm 25kg vàng cùng 3 tỷ đồng tiền mặt.
Tổng giá trị tài sản chưa được kê khai, bao gồm vàng, tiền mặt và các loại tài sản khác, được ước tính vượt quá 300 tỷ đồng - con số gây chấn động trong ngành vận tải và tài chính tại Ấn Độ.
Ngoài ra, cơ quan thuế còn thu giữ nhiều tài liệu quan trọng như sổ sách kế toán, chứng từ giao dịch... và đang tiến hành kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng để làm rõ các hành vi trốn thuế và che giấu tài sản. Đồng thời, hàng loạt két sắt ngân hàng liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của doanh nghiệp cũng đang được rà soát để truy vết dòng tiền và xác minh các tài sản chưa khai báo.
Theo Times of India
>> Khám xét hiện trường, tịch thu gần 15 tỷ đồng vàng, bạch kim và tiền mặt
