500.000 USD, 314 lượng vàng và hàng chục tỷ đồng đã bị bố mẹ Mr Pips mang đi tẩu tán

Theo VietNamNet, ngay sau khi biết Phó Đức Nam (Mr Pips) bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ vào ngày 31/10/2024, do lo ngại số tiền của con trai trong các tài khoản ngân hàng sẽ bị thu giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) đã nhanh chóng đến ngân hàng rút tiền mặt.

Cụ thể, ông Thắng rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm tại nhiều ngân hàng. Sau đó, ông gửi 45 tỷ đồng cho cháu ruột là Phó Đức Tiến, gửi 20 tỷ đồng cho một đồng nghiệp và gửi thêm 20 tỷ đồng cho một người quen.

Về phía bà Liễu, sau khi rút 60 tỷ đồng, bà dùng số tiền này để mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Toàn bộ số USD, vàng vừa mua cùng số tiền mặt và vàng có sẵn trong nhà được bà cất vào 2 ba lô và 1 vali có khóa mã số.

Sau đó, bà Liễu mang chiếc vali chứa tiền và vàng gửi tại nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột của ông Thắng). Hai ba lô còn lại, bên trong có 5,7 tỷ đồng, 134 miếng vàng và 100.000 USD, được bà gửi cho Phó Đức Tiến.

Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng đến ngân hàng mở 2 sổ tiết kiệm đứng tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản nêu trên sau đó đã bị Cơ quan điều tra khám xét, tạm giữ theo quy định.

Trong số 188 người bị truy tố liên quan đến vụ án, Phó Đức Tuấn (một người cháu khác của ông Phó Đức Thắng) bị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo buộc, Tuấn biết rõ Phó Đức Nam đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng mà ông Thắng nhờ Phó Đức Tiến giữ hộ là tài sản do Nam phạm tội mà có.

Mặc dù vậy, Tuấn vẫn nhận số tiền này từ ông Thắng rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc. Sau đó, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà Lộc nếu cơ quan Công an làm việc thì khai số tiền trên là khoản ông Thắng vay của bà.

Theo cáo buộc, việc làm này nhằm quản lý, cất giữ tiền giúp ông Thắng, đồng thời tránh để Cơ quan điều tra xác minh và thu giữ số tiền.

Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Tú, em trai của Phó Đức Nam, đứng tên một số tài sản cho anh trai. Trong khi bố mẹ và anh trai bị truy tố, Phó Đức Tú đã xuất cảnh. Do chưa lấy được lời khai của Tú và tài liệu điều tra hiện có chưa đủ căn cứ, Cơ quan điều tra chưa xử lý đối với Phó Đức Tú.

Đối với chị Hoàng Thị Thủy, vợ của Phó Đức Tiến (cháu ông Phó Đức Thắng), Cơ quan điều tra cho rằng chị được vợ chồng ông Thắng gửi nhờ 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 2 ba lô. Tuy nhiên, đến khi Cơ quan điều tra khám xét, chị Thủy mới biết bên trong 2 ba lô có chứa vàng và USD.

Theo Cơ quan điều tra, chị Thủy không biết nguồn gốc của số tiền và vàng, cũng không biết đây là tài sản do phạm tội mà có. Tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý đối với chị Thủy.

Ngoài ra, ông Thắng còn gửi nhờ anh Nguyễn Danh Thọ quản lý 20 tỷ đồng, còn bà Liễu gửi bà Đậu Thị Lan quản lý hộ 15 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định anh Thọ và bà Lan không biết nguồn gốc số tiền nên không xem xét xử lý.

Đối với anh Nguyễn Duy Huy Tình và vợ là chị Lê Thị Nhung, bà Liễu gửi nhờ một vali bên trong có 240 miếng vàng, 1 cọc tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng và 4.000 tờ 100 USD. Cáo trạng xác định hai người không biết trong vali có tài sản gì, cũng không biết số tiền mặt là tài sản do phạm tội mà có nên không đề cập xử lý.

Bên cạnh đó, ông Phó Đức Thắng còn gửi một đồng nghiệp giữ hộ 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định người này chỉ cầm hộ số tiền theo đề nghị của ông Thắng và không biết nguồn gốc của khoản tiền nên không có căn cứ để xử lý.