Bị điều tra, đối tượng điều hành sàn chứng khoán lừa đảo tại TP. HCM khai Mr Pips là cấp trên
Nhóm đối tượng này được xác định sử dụng nhiều công ty làm vỏ bọc để dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư tài chính.
Theo Báo Tiền Phong, Viện KSND TP. HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng ngụ tại TP. HCM gồm Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng một số đối tượng đã thành lập nhiều công ty "bình phong" như Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi, Công ty TNHH Exzen... đặt trụ sở tại tòa nhà Melody trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
Thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký, mà được sử dụng làm nơi tổ chức tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX.
Theo sự phân công, Trần Hải Anh trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của các công ty. Trong khi đó, bị can Đặng Thị Thương đảm nhận việc quản lý các nhóm tư vấn khách hàng (sale), còn Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai trực tiếp tiếp cận, dẫn dắt và thuyết phục các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Để tạo lòng tin với khách hàng, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cung cấp nhiều tài liệu, giấy phép hoạt động, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch.
Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền vào những tài khoản theo chỉ định, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền, khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cáo trạng xác định một bị hại đã chuyển hơn 1,1 tỷ đồng để đầu tư theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Ngoài ra, nhiều nạn nhân khác cũng bị dụ dỗ nộp tiền, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Thương khai nhiều lần gặp người được giới thiệu là "cấp trên", "người đặc biệt" của Trần Hải Anh. Người đó chính là Phó Đức Nam (Mr Pips). Tuy nhiên, bị can này khai không biết rõ mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Trần Hải Anh.
Viện KSND TP. HCM xác định hành vi của các bị can đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các bị hại yêu cầu các bị can liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.
