Bác sĩ Nha khoa thẩm mỹ bị cáo buộc lừa 1,2 triệu khách hàng lắp răng sứ bằng vật liệu Trung Quốc, thu về hơn 2.500 tỷ đồng

Đầu tháng 7, ông Hồ Ngọc Tiên Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, người được dư luận biết đến qua vụ ly hôn và tranh chấp khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng đã bị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) bắt tạm giam để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Động thái tố tụng được thực hiện khoảng 1 tháng sau khi TAND khu vực 4 (TP. HCM) tạm dừng phiên xét xử vụ ly hôn, tranh chấp tài sản kéo dài nhiều năm giữa ông Trung và vợ.

Hệ thống nha khoa bị cáo buộc lừa hơn 1,2 triệu lượt khách

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ông Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp điều hành doanh nghiệp. Để mở rộng hoạt động, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép hành nghề, vận hành 46 phòng khám tại TP. HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa dưới hình thức các hộ kinh doanh cá thể.

Cơ quan điều tra xác định dù đứng tên nhiều pháp nhân và chủ hộ khác nhau, toàn bộ hệ thống thực tế đều do ông Trung quản lý. Việc phân tán hoạt động qua nhiều đơn vị bị cáo buộc nhằm chia nhỏ doanh thu, giảm nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khi thành lập đến nay, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, ghi nhận doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.

Riêng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026 được xác định hơn 121 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, ông Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách quảng bá, bán hàng và sản xuất nội dung trên 2 website chính thức của hệ thống cùng nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung quảng cáo giới thiệu đây là hệ thống nha khoa chất lượng cao với đội ngũ Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên gia răng hàm mặt; sử dụng trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ châu Âu; quy trình điều trị chuyên nghiệp và vật liệu chính hãng.

Nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus, Diamond Plus cùng các loại trụ implant được quảng bá có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc. Hệ thống đồng thời công khai bảng giá, chương trình ưu đãi và các cam kết về chất lượng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Tuy nhiên, C01 cho biết ông Trung bố trí khoảng 415 nhân viên tại các phòng khám, trong đó phần lớn chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện nhiều kỹ thuật nha khoa.

Lễ tân được giao tiếp nhận khách, tìm hiểu nhu cầu, hướng dẫn khám, thu tiền và giới thiệu các gói dịch vụ. Sau khi bác sĩ chỉ định làm răng sứ, nhân viên tiếp tục tư vấn những dòng răng cao cấp được giới thiệu có nguồn gốc từ Đức, Mỹ hoặc Nhật Bản để khách lựa chọn.

Theo Đại tá Tống Như Sơn - Phó Cục trưởng C01, kết quả điều tra bước đầu cho thấy thực tế khác với nội dung quảng cáo.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Hồ Ngọc Tiên Trung chỉ đạo phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite có xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp hơn nhiều so với các dòng răng sứ cao cấp khách hàng đã đăng ký.

Trong khi đó, phiếu chỉ định, hồ sơ điều trị và thẻ bảo hành vẫn ghi tên các dòng răng sứ cao cấp như cam kết ban đầu. Theo C01, cách thức này khiến khách hàng tin rằng mình được lắp đúng loại răng đã lựa chọn, qua đó hệ thống hưởng phần chênh lệch giá trị.

Về dòng tiền, cơ quan điều tra xác định thời gian đầu ông Trung yêu cầu khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hoặc nhờ người khác đứng tên. Đến nay, C01 đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được sử dụng để tiếp nhận tiền.

Ngoài ra, ông Trung còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng phần mềm KiotViet, file Excel, Google Drive và sổ nội bộ để theo dõi doanh thu thực tế, song chỉ phản ánh một phần vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế. Một phần số tiền thu được từ hoạt động của hệ thống bị nghi đã được sử dụng để mua bất động sản, vàng, ô tô và đồng hồ có giá trị lớn.

Theo Bộ Công an, vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, có trụ sở chính tại số 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP. HCM và nhiều địa phương khác.

Ngày 22/5, cùng thời điểm TAND đưa vụ ly hôn giữa ông Trung và vợ ra xét xử, nhiều tổ công tác của Bộ Công an đồng loạt kiểm tra các cơ sở thuộc hệ thống Nha khoa Đại Nam tại TP. HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa... Trong thời gian làm việc với cơ quan chức năng, các phòng khám này đã tạm dừng hoạt động.

Vụ ly hôn tranh chấp khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng kéo dài hơn 10 năm

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung được công chúng biết đến nhiều hơn qua vụ án dân sự về hủy cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, ly hôn và tranh chấp tài sản với bà Ngọc Anh.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Trung cho rằng trước đây đồng ý kết hôn vì tin vợ mang thai con mình nhưng sau đó phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống. Ông yêu cầu hủy hôn nhân, không đồng ý chia tài sản chung do cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp, đồng thời chấp nhận dành cho vợ 20% giá trị tài sản để giải quyết vụ việc.

Ở chiều ngược lại, bà Ngọc Anh khẳng định việc kết hôn hoàn toàn tự nguyện. Theo bà, hai người đã chung sống hơn 20 năm và cùng tạo lập khối tài sản được xác định khoảng 1.200 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản, tiền gửi ngân hàng và hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Vụ án dân sự được tòa án thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng kéo dài hơn 10 năm do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện và phát sinh yêu cầu phản tố.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Bộ Công an xác định những khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống phòng khám thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án và đề nghị các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại xã Tam Hưng (TP. Hà Nội) hoặc cơ quan điều tra Công an TP. HCM, TP. Đà Nẵng, Công an các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.