Bắt 41 đối tượng trong đường dây mở tài khoản ngân hàng trái phép

Ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo kết quả điều tra, công an xác định các bị can, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Võ Minh Hùng, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH tư vấn tài chính Minh Anh.

Hai công ty này với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư dưới "vỏ bọc" tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.

>> Bắt đối tượng cho vay lãi ‘cắt cổ’ lên đến 912%/năm

Trung bình, mỗi tháng các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán.

Các nghi can trong đường dây bị bắt

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 Giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động. Ngoài ra, thu giữ 12 máy tính; hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại "rác" để mở tài khoản trái phép và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Các nghi can khai tại cơ quan điều tra, đã từng hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều Ngân hàng TMCP trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong thời gian dài.

Theo đánh giá của cơ quan công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến mở trái phép, 2 công ty trên có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến, các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

>> Nhân viên ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tiền tỷ của bạn