Bắt Nguyễn Việt Anh trong vụ lừa đảo tại Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông báo lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro - PSH).

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Việt Anh được xác định đã cùng với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah cung cấp thông tin gian dối về khả năng thu xếp nguồn vốn từ Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch dưới tên Acuity Funding), với cam kết có thể hỗ trợ các khoản vay trị giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, nhóm này đã chiếm đoạt phí và hưởng lợi tổng cộng 81.000 USD.

Ngày 20/10, NSH Petro đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) và tạm đình chỉ công việc với ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính. Đồng thời, bà Phạm Thị Ngọc Thúy, thành viên Ban kiểm soát cũng bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Trước đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah - Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT NSH Petro - đã bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả xác minh cho thấy ông Ranjit tạo vỏ bọc doanh nghiệp quốc tế có khả năng tài trợ vốn lớn nhằm chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí tư vấn và xử lý hồ sơ của các đối tác Việt Nam.

Ngày 27/2/2024, ông Ranjit với tư cách Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Acuity Funding đã ký thỏa thuận tài trợ khoản vay 720 triệu USD cho Dầu khí Nam Sông Hậu nhằm triển khai 8 dự án trong vòng 20 năm.

Đến ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro đã ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit làm Tổng Giám đốc NSH Petro.

Tuy nhiên, sau bổ nhiệm, các cam kết tài chính hoàn toàn không được thực hiện. Sau thời gian dài chờ đợi và phát sinh chi phí lớn, ông Huy đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Dầu khí Nam Sông Hậu từng là một trong những doanh nghiệp xăng dầu quy mô lớn nhất Tây Nam Bộ, sở hữu 67 cửa hàng, hệ thống 550 đại lý và 9 kho cảng với sức chứa hơn 500.000m3. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Báo cáo quý III/2025 cho thấy NSH Petro không phát sinh doanh thu, trong khi chi phí tài chính lên đến 121 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ngốn thêm hàng chục tỷ đồng, dẫn đến khoản lỗ sau thuế 151 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu chỉ đạt 15 tỷ đồng, giảm tới 98% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế 473 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 556 tỷ đồng của năm trước. Tính đến nay, lỗ lũy kế NSH Petro đã chạm mốc 980 tỷ đồng.