Bắt 'ông trùm' tiền ảo Nguyễn Thế Duy, tịch thu 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại và 1,1 tỷ đồng trong tài khoản
Từ năm 2021 đến nay, nhóm đã thực hiện 3 dự án lừa đảo và chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Chiều 26/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo TOSI, bắt giữ 14 đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tài sản liên quan.
Đây là kết quả từ quá trình triển khai ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, yêu cầu lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung rà soát, xử lý các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua mô hình đầu tư tiền ảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) đã xây dựng dự án tiền ảo TOSI, tạo đồng tiền mã hóa TSI trên nền tảng Binance Smart Chain và lập các website tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai nhằm thu hút người dùng tham gia.
Nhóm cài đặt hệ thống kỹ thuật để dòng tiền của nhà đầu tư chuyển trực tiếp vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì ví chung hay sàn giao dịch như quảng bá.
Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành và sắp niêm yết trên sàn Binance, đồng thời công bố mức lãi suất từ 3% đến 22% cùng cơ chế trả thưởng theo mô hình đa cấp.
Khi lượng người mới tham gia giảm, nhóm này lập tức đóng các website với lý do bảo trì hoặc bị tấn công, sau đó mở dự án khác nhằm tiếp tục lừa đảo. Chúng còn vận hành kênh YouTube TOSI VIETNAM, tổ chức hội thảo, livestream và tuyển leader ở nhiều địa phương để mở rộng mạng lưới.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đã thực hiện 3 dự án lừa đảo và chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu, phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và gần 100.000 USDT trong ví tiền ảo.
Công an thành phố đề nghị những người bị hại sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý theo quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư tiền ảo khi chưa được xác minh rõ ràng từ cơ quan chức năng.
