Bắt tạm giam Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Mặt trời Việt Nam
Bằng thủ đoạn tự mở tài khoản ngân hàng riêng và chia nhỏ khoản tiền bán tàu ra ngoài hợp đồng, Triệu Tuấn Dũng đã "rút ruột" tài sản nhằm qua mặt các cổ đông.
Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Quảng Ninh cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (sinh năm 1980, trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, Triệu Tuấn Dũng trước khi bị bắt giữ là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, do 3 cổ đông sáng lập.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Dũng đã lợi dụng vị trí quản lý, điều hành công ty để lập một tài khoản ngân hàng mới đứng tên doanh nghiệp. Tài khoản này được sử dụng để nhận tiền từ hoạt động bán tàu của công ty, qua đó Dũng có thể trực tiếp thực hiện việc rút tiền hoặc chuyển khoản.
Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình bán tàu, Dũng còn thỏa thuận với người mua chia tiền thanh toán thành 2 khoản. Một khoản được thể hiện trong hợp đồng, khoản còn lại được thanh toán ngoài hợp đồng.
Việc chia khoản thanh toán được xác định nhằm che giấu giá trị thực tế của giao dịch bán tàu với các cổ đông còn lại. Phần tiền thanh toán ngoài hợp đồng được chuyển vào tài khoản do Dũng lập và kiểm soát.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ninh xác định hành vi của Triệu Tuấn Dũng có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dũng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
