Khởi tố 11 đối tượng tại nhiều tỉnh thành, điều tra dòng tiền hơn 10 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng

Chiều 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về việc triệt phá chuyên án liên quan đến hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán và công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 11 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố để làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ án được xác định liên quan đến việc lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển giao cho các đối tượng trong đường dây để nhận tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tìm cách tiếp cận học sinh, sinh viên và đưa ra lời đề nghị mở tài khoản ngân hàng để bán lại. Mỗi tài khoản được mua với giá khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Từ việc thu mua trực tiếp, đường dây còn tổ chức mở rộng mạng lưới thông qua chính những người đã bán tài khoản. Những người này được thuê để tiếp tục vận động bạn bè, người thân tham gia mở tài khoản, qua đó tạo thêm nguồn tài khoản cho nhóm đối tượng.

Cơ quan công an bước đầu xác định L.Đ.H. (SN 1999, trú tại Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) là những người được xác định giữ vai trò cầm đầu đường dây.

Để tiếp cận các nhóm đối tượng mục tiêu, nhóm này được cho là núp bóng hoạt động kinh doanh. Các đối tượng mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư và nhà trọ tại Hà Nội, qua đó tạo điều kiện tiếp xúc với học sinh, sinh viên.

Sau khi có người tham gia, các đối tượng tiếp tục sử dụng hình thức giới thiệu theo mạng lưới. Người đã mở và bán tài khoản được thuê để tìm thêm người quen, bạn bè hoặc người thân mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển giao cho đường dây.

Quá trình liên lạc giữa các đối tượng được thực hiện qua nhiều nền tảng khác nhau. Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin nhằm hạn chế khả năng bị phát hiện.

Việc sử dụng nhiều tài khoản và phương thức liên lạc khác nhau cũng gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết của lực lượng chức năng trong quá trình điều tra vụ án.

Sau khi thu mua được các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng không chỉ dừng lại ở việc mua bán thông tin tài khoản mà tiếp tục sử dụng những tài khoản này để thực hiện giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex).

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền được giao dịch thông qua các tài khoản liên quan đến đường dây này là hơn 10 tỷ đồng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 11 đối tượng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của từng người.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nguồn gốc các tài khoản ngân hàng được thu mua, quá trình chuyển giao tài khoản cũng như hoạt động giao dịch phát sinh sau đó. Vai trò của những cá nhân tham gia môi giới, lôi kéo người khác mở tài khoản cũng được tiếp tục làm rõ.

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh các cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.