Bắt tạm giam giám đốc một công ty đầu tư xây dựng

Ngày 9/11/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Văn Khiến (SN 1989, trú tại thôn Đồng, xã Chi Lăng, Bắc Ninh), Giám đốc Công ty Hiền Khiêm, cùng Nguyễn Thị Phương (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, Bắc Ninh), kế toán Công ty Hiền Khiêm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Công ty Hiền Khiêm, có địa chỉ tại đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, không có quyền hạn hay nghĩa vụ liên quan đến Dự án khu dân cư số 1, phường Hạp Lĩnh. Tuy nhiên, công ty này vẫn ký kết các hợp đồng huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã tung tin sai sự thật về việc Công ty Hiền Khiêm đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và sẽ được giao làm chủ đầu tư dự án, đồng thời giao đất dịch vụ cho khách hàng. Hai đối tượng đã ký 67 hợp đồng góp vốn với 56 khách hàng, thu về gần 130 tỷ đồng, cam kết giao đất trong vòng 36 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, cả hai không triển khai dự án, sử dụng số tiền thu được vào mục đích cá nhân và trả nợ cũ.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Hiền Khiêm, thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh và các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Đáng chú ý, công ty đã đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm làm việc tại Tòa nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Ninh Giang, số 36, đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, nhằm tiếp tục lừa các nạn nhân khác.

Điều tra cũng làm rõ, từ năm 2017 đến 2020, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án khu dân cư tại xã Yên Trung, nhưng đến nay chưa giao đất, chưa hoàn trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.