Bầu Đoan giao nộp 200.000 USD và 1,3 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á và các đơn vị liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, bị can Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) cùng gia đình đã tự nguyện giao nộp 200.000 USD (khoản tiền do cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi trả lại) và 1,3 tỷ đồng nhằm khắc phục một phần nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, các bị can và cá nhân khác cũng chủ động nộp lại số tiền hưởng lợi hoặc nhận biếu tặng: gia đình cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nộp 200.000 USD; cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân nộp 3,35 tỷ đồng; gia đình cựu Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Mai Khanh nộp 3,3 tỷ đồng; bị can Lê Thị Phương và gia đình nộp 400 triệu đồng; bị can Trần Tất Hùng nộp 120 triệu đồng; cựu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung nộp 200 triệu đồng; gia đình cựu Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa Trịnh Ngọc An nộp 135 triệu đồng.

Các bị can thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường gồm Nguyễn Văn Long nộp 130 triệu đồng, Lê Phương Nam và Nguyễn Xuân Lộc mỗi người nộp 50 triệu đồng; cán bộ giám sát Vũ Hoàng Tân nộp 100 triệu đồng; ba nhân viên kế toán của Công ty Đông Á là Trương Quỳnh Anh, Trương Thị Bình, Phạm Thị Hạnh mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nộp lại 150.000 USD, còn gia đình cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nộp lại toàn bộ 20.000 USD cùng 1,5 tỷ đồng. Toàn bộ các khoản tiền tự nguyện giao nộp này đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác truy tố, xét xử theo quy định.

Về quy mô thiệt hại, kết luận điều tra xác định các hành vi vi phạm đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước ở hai mảng hoạt động chính. Tại dự án Khu dân cư Quảng Thành, hành vi can thiệp dìm giá đất khởi điểm và thông đồng giữa các bên dự thầu đã giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá ở mức 255 tỷ đồng, trong khi mức giá khởi điểm đúng quy định theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP phải là 262,27 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách Nhà nước số tiền 7,27 tỷ đồng.

Tại dự án Khu đô thị mới Ven Sông Hạc, bị can Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo để ngoài sổ sách hơn 64,9 tỷ đồng tiền thu thực tế từ 155 hợp đồng bán đất, nhằm mục đích che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính gây thiệt hại tài sản Nhà nước, trốn thuế với tổng số tiền gần 15,73 tỷ đồng. Cả hai hành vi sai phạm trên đã trực tiếp làm thất thoát tổng cộng khoảng 23 tỷ đồng của ngân sách Nhà nước.