Vụ bầu Đoan: Ly kỳ câu chuyện trả lại 200.000 USD và cuộc gặp gỡ trên xe ô tô tại đoạn đường vắng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP. Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 22 bị can.

Trong đó, ông Cao Tiến Đoan, người đứng đầu Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

Kết luận điều tra không chỉ mô tả cách Công ty Đông Á được tạo điều kiện trúng đấu giá Dự án Khu dân cư phường Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng, mà còn hé lộ dòng tiền và những lợi ích được phân chia trước, trong và sau cuộc đấu giá.

Đáng chú ý nhất là túi quà chứa 200.000 USD được trao tại nhà riêng, rồi hoàn trả nhiều tháng sau trên ô tô tại một đoạn đường vắng, kèm theo tờ giấy nhận tiền được ghi lùi ngày.

Cuộc hoàn trả 200.000 USD trên ô tô tại đoạn đường vắng

Để cảm ơn vì giúp công ty Đông Á trúng đấu giá, ngày 20/1/2025, ngay trước Tết Nguyên đán, ông Cao Tiến Đoan đến nhà riêng ông Nguyễn Văn Thi, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết luận điều tra, ông Đoan mang theo một túi quà, bên trong có một chai rượu cao và 200.000 USD. Khoản tiền được cho là để cảm ơn việc ông Thi hỗ trợ đội bóng của tỉnh, đồng thời mong muốn trong tương lai, nếu địa phương tiếp tục thu xếp dự án tạo nguồn cho bóng đá, ông Thi sẽ quan tâm.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thi được hưởng lợi 200.000 USD.

Ngày 4/9/2025, khi biết cơ quan điều tra đang làm rõ những sai phạm tại Công ty Đông Á và Dự án Khu dân cư Quảng Thành, ông Thi nhờ người em họ liên hệ, thu xếp gặp Cao Hoàng Đức, con trai ông Cao Tiến Đoan.

Cuộc gặp diễn ra tại một đoạn đường vắng người qua lại quanh Khu công nghiệp Hoàng Long. Ông Thi gặp Cao Hoàng Đức trên ô tô và trả lại 200.000 USD đã nhận trước đó.

Ông Thi còn hướng dẫn Cao Hoàng Đức viết giấy nhận lại tiền với nội dung: “Ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”.

Đáng chú ý, tờ giấy được lập trong cuộc gặp tháng 9/2025 nhưng ghi lùi thời điểm về ngày 22/2/2025.

Cao Tiến Đoan và Cao Hoàng Đức đều xác nhận, từ thời điểm ông Đoan mang túi quà và 200.000 USD đến nhà ông Thi ngày 20/1/2025 cho đến trước ngày 4/9/2025, ông Thi không liên hệ với hai người để trả lại tiền.

Tiền tỷ được chuyển trong quá trình thúc đẩy dự án

Theo kết luận điều tra, để tiếp nhận CLB bóng đá Thanh Hoá khi đội này đang gặp khó khăn về tài chính, ông Cao Tiến Đoan đã được hứa tạo điều kiện trúng thầu dự án khu dân cư Quảng Thành.

Trong quá trình thực hiện, ngoài việc trao đổi về chủ trương tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá, ông Cao Tiến Đoan còn đưa tiền cho một số cá nhân nhằm thúc đẩy tiến độ dự án.

Ông Đoan được xác định đã gặp và đưa cho Lê Mai Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoá 4,8 tỷ đồng. Trong số này, ông Khanh chuyển cho Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ TP.Thanh Hoá 1,5 tỷ đồng, còn lại 3,3 tỷ đồng được cơ quan điều tra xác định là khoản ông Khanh hưởng lợi.

Từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Lê Anh Xuân còn trực tiếp nhận từ Cao Tiến Đoan 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD với mục đích xin đẩy nhanh tiến độ Dự án Khu dân cư Quảng Thành.

Như vậy, kết luận điều tra xác định Lê Anh Xuân hưởng lợi tổng cộng 2,8 tỷ đồng và 20.000 USD.

Sau khi nhận chức Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa, từ tháng 9/2023 đến trước thời điểm Đông Á trúng đấu giá, Trần Anh Chung được xác định đã hai lần nhận tiền từ Cao Tiến Đoan với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Dòng tiền cũng xuất hiện trong quá trình xác định giá khởi điểm của dự án.

Tháng 2/2024, Cao Tiến Đoan gặp Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, phụ trách công tác định giá đất, tại phòng làm việc và đưa 50 triệu đồng. Ông Đoan đồng thời gặp Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đưa 200 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Long chuyển cho Nguyễn Xuân Lộc, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch, 50 triệu đồng, chuyển 20 triệu đồng cho Nguyễn Thị Trang để nhập quỹ phòng và giữ lại 130 triệu đồng.

Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất khởi điểm, Nguyễn Đức Trí, Phó Giám đốc Công ty thẩm định giá Tiên Phong, người trực tiếp thực hiện việc xác định giá khởi điểm, chuyển thêm cho Nguyễn Văn Long 12 triệu đồng, được xác định là khoản phần trăm từ hợp đồng thẩm định giá.

Từ các giao dịch trên, kết luận điều tra xác định Lê Phương Nam hưởng lợi 50 triệu đồng, Nguyễn Văn Long hưởng lợi 142 triệu đồng và Nguyễn Xuân Lộc hưởng lợi 50 triệu đồng.

Sau khi trúng đấu giá, tiền và đất tiếp tục được phân chia

Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư phường Quảng Thành với giá 255 tỷ đồng.

Sau khi có kết quả, Cao Tiến Đoan tiếp tục đưa tiền cho những người được cho là đã hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tổ chức đấu giá.

Theo kết luận điều tra, ông Đoan đưa cho Lê Thị Phương, người quản lý, điều hành hoạt động Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, 500 triệu đồng theo thỏa thuận từ trước. Bà Phương sau đó chuyển cho Trần Tất Hưng 100 triệu đồng.

Cao Tiến Đoan còn trực tiếp chuyển thêm cho ông Hưng, Giám đốc, đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn, 100 triệu đồng để cảm ơn việc giúp Công ty Đông Á trúng đấu giá.

Cơ quan điều tra xác định Lê Thị Phương hưởng lợi 400 triệu đồng, còn Trần Tất Hưng hưởng lợi tổng cộng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Đoan chỉ đạo Hà Văn Hiếu đưa Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thanh Hóa, được phân công giám sát cuộc đấu giá, 50 triệu đồng “cảm ơn” việc hỗ trợ Đông Á trúng đấu giá và nhanh chóng thực hiện thủ tục để có quyết định công nhận kết quả.

Lợi ích được phân chia không chỉ bằng tiền mặt.

Kết luận điều tra cho biết Tạ Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thanh Hóa và Vũ Hoàng Tân được mua mỗi người hai lô đất với giá ưu đãi, thấp hơn giá thị trường.

Lê Như Tú, Phó Giám đốc Vietcombank (VCB) Thanh Hoá, người liên quan việc phát hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng cho Đông Á, được ông Cao Tiến Đoan bán ba lô đất tại Dự án Quảng Thành với giá ưu đãi.

Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank Thanh Hoá, ban đầu cũng được thông báo đăng ký mua đất. Tuy nhiên, do ông An đã chuyển công tác về hội sở Vietcombank tại Hà Nội và không còn nhu cầu, hai bên thống nhất chuyển sang khoản tiền mặt.

Ngày 13/1/2025, Cao Tiến Đoan chuyển 135 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của Trịnh Ngọc An, với nội dung giao dịch “chuyển tiền cho An”. Kết luận điều tra xác định đây là khoản ông An hưởng lợi.

Nhiều khoản tiền được tự nguyện giao nộp

Trong quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã tự nguyện giao nộp nhiều khoản tiền để phục vụ việc xử lý vụ án.

Theo danh sách trong kết luận điều tra, Cao Tiến Đoan và gia đình giao nộp 200.000 USD do Nguyễn Văn Thi trả lại; đồng thời nộp thêm 1,3 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả liên quan hành vi trốn thuế.

Gia đình Nguyễn Văn Thi cũng tự nguyện giao nộp 200.000 USD. Kết luận điều tra liệt kê hai khoản giao nộp này riêng biệt, nhưng chưa giải thích rõ mối liên hệ giữa chúng.

Lê Anh Xuân tự nguyện giao nộp 3,35 tỷ đồng, còn gia đình Lê Mai Khanh giao nộp 3,3 tỷ đồng.

Nhiều cá nhân khác cũng giao nộp tiền tương ứng hoặc cao hơn khoản được xác định hưởng lợi để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.