Bộ Công an khám xét 4 công ty, bắt khẩn cấp Trần Quang Đạo, thu giữ hơn 500 điện thoại và 80 máy tính

Ngày 20/6, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá một chuyên án quy mô lớn, phát hiện hơn 200 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, núp bóng doanh nghiệp để lừa hàng trăm nghìn bị hại trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 17/6, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt xóa một băng nhóm tội phạm có tổ chức với quy mô lớn.

Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, thuê hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao và các phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người (chủ yếu là người trên 50 tuổi), gây bức xúc trong dư luận.

Cầm đầu đường dây là Trần Quang Đạo (sinh năm 1992), ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nhóm này hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Công an đã đồng loạt khám xét nhiều cơ sở, trong đó có trụ sở 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Qua đó phát hiện 218 đối tượng liên quan.

Trong số này, có 149 đối tượng là nữ. Gần 40 người giữ vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng – dưới sự điều hành của Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo những người cao tuổi, thiếu hiểu biết công nghệ, có hoàn cảnh yếu thế hoặc thu nhập thấp. Nhóm này lừa nạn nhân thông qua hình thức tặng quà các loại thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, khuyến mãi đồ gia dụng…

Lực lượng chức năng thu giữ 65 máy tính xách tay, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, phương tiện, giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng tình trạng mua bán, rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng để đóng giả nhân viên bệnh viện, cơ sở y tế. Họ sử dụng phần mềm mã hóa số điện thoại gọi đi, tiếp cận các cụ già để tặng quà, mời chào dùng thử sản phẩm, yêu cầu đóng phí để nhận "quà khuyến mãi" hoặc "quay thưởng" ở các lần mua tiếp theo.

Ban đầu, nhóm tạo lòng tin bằng cách hứa hẹn hoàn tiền hoặc nâng dần giá trị giải thưởng, song sau khi nhận được tiền, chúng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền đó.

Thống kê sơ bộ cho thấy từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn nạn nhân – chủ yếu là người già, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, trợ cấp và thiếu kiến thức về công nghệ cũng như thông tin thị trường. Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm đã lừa hơn 10.000 người với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Để tổ chức hoạt động lừa đảo, Trần Quang Đạo nhờ người thân đứng tên lập 4 công ty, thuê văn phòng, trang bị thiết bị và chia nhân sự thành các phòng ban như hành chính – nhân sự, kế toán, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các bộ phận được phân cấp rõ ràng từ quản lý chung đến từng trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên.

Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng máy tính và phương tiện điện tử, do người Việt cầm đầu, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từng bị triệt phá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh khai thác các đối tượng để củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của những cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

>> Bộ Công an khẩn tìm bị hại của vụ án lừa đảo