Chiếc Toyota Innova màu trắng bị bỏ lại giữa vùng hẻo lánh, bên trong xe chứa hơn 51kg vàng miếng

Vụ việc được phát hiện vào tháng 12/2024, khi lực lượng chức năng Ấn Độ nhận tin báo về một chiếc Toyota Innova màu trắng bị bỏ lại trên tuyến đường dẫn đến Kushalpura, vùng ven Bhopal. Chiếc xe nằm tại một bãi đất trống, xung quanh là khu biệt thự và trang trại của nhiều người giàu có, có ảnh hưởng tại địa phương.

Khi kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện 7-8 túi lớn được đặt bên trong. Sau khi phối hợp với Cục Thuế vụ Ấn Độ tiến hành kiểm tra, nhà chức trách xác định số tài sản gồm khoảng 52 kg vàng miếng và 9,86 crore rupee tiền mặt, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Tính theo khối lượng khoảng 1.834 ounce và mức giá vàng khoảng 4.270 USD/ounce, riêng số vàng bị thu giữ được ước tính có giá trị khoảng 7,8 triệu USD, tương đương gần 206 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thời điểm phát hiện chiếc xe trùng với lúc giới chức Ấn Độ triển khai hai chiến dịch truy quét quy mô lớn tại bang Madhya Pradesh.

Trong đó, Cục Thuế vụ Ấn Độ tiến hành khám xét hơn 40 địa điểm liên quan đến ba doanh nghiệp xây dựng lớn. Chiến dịch thứ hai do lực lượng đặc nhiệm thuộc Văn phòng Chống tham nhũng thực hiện, tập trung vào hai cơ sở có liên quan đến ông Saurabh Sharma, cựu quan chức ngành giao thông, người sau đó chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Bhopal.

Theo nguồn tin điều tra, Sharma có quan hệ với nhiều doanh nhân, cựu quan chức và sĩ quan cảnh sát có ảnh hưởng tại bang Madhya Pradesh.

Qua xác minh, chiếc Toyota Innova màu trắng được trang bị còi ưu tiên và có dòng chữ "RTO" (Cục Giao thông Vận tải). Phương tiện được đăng ký dưới tên Chetan Singh Gaur, một người có hộ khẩu tại thành phố Gwalior nhưng đã sinh sống ở Bhopal khoảng 4 năm.

Đáng chú ý, một trong hai địa điểm bị lực lượng chức năng khám xét trong chiến dịch chống tham nhũng cũng thuộc sở hữu của Gaur.

Phó Cảnh sát trưởng Bhopal Priyanka Shukla cho biết lực lượng chức năng nhận được tin báo về chiếc xe bị bỏ lại vào rạng sáng. Do nghi ngờ phương tiện có thể được sử dụng để cất giấu tài sản nhằm né tránh các cuộc khám xét, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra.

Kết quả khám xét cho thấy bên trong 7-8 túi lớn là lượng vàng và tiền mặt có giá trị đặc biệt lớn. Sau khi phối hợp với Cục Thuế vụ, nhà chức trách xác định tổng cộng 52 kg vàng cùng 9,86 crore rupee tiền mặt được cất giữ trong xe.

Cục Thuế vụ Ấn Độ đánh giá đây là một trong những vụ thu giữ vàng và tiền mặt không khai báo có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại bang Madhya Pradesh.

Đến tháng 3/2025, cơ quan điều tra kết luận số vàng và tiền mặt trên có nguồn gốc từ các hoạt động phạm pháp và được cho là tài sản mà ông Saurabh Sharma thu lợi trong thời gian còn giữ chức vụ.

Mặc dù chiếc Toyota Innova được đăng ký dưới tên Chetan Singh Gaur, giới chức xác định phương tiện này thực tế do Sharma sử dụng. Trước đó, Sharma nhiều lần phủ nhận mọi liên quan đến khối tài sản bị thu giữ.

Sau quá trình điều tra, Saurabh Sharma, Chetan Singh Gaur cùng một số cá nhân liên quan đã bị bắt và tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 9/2025, Tòa án Cấp cao bang Madhya Pradesh bác đơn xin tại ngoại của Sharma. Dựa trên các chứng cứ do Cục Thi hành án cung cấp, trong đó có lời khai của những cá nhân liên quan, tòa án nhận định có đủ cơ sở để xác định cựu quan chức này có liên quan đến hành vi rửa tiền.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng Ấn Độ điều tra, trong đó tập trung làm rõ nguồn gốc số vàng, tiền mặt cũng như vai trò của những cá nhân có liên quan.