Chiến thuật ‘7 ngày xây dựng lòng tin’ của nhóm lừa đảo đầu tư Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok vừa bị bắt
Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia.
Ngày 13/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.
Đây là nhóm tội phạm xuyên biên giới. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Bộ Công an tại Campuchia, lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để thực hiện chuyên án.
Chiến thuật ‘7 ngày xây dựng lòng tin’
Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
Nhóm đối tượng cầm đầu đã xây dựng một hệ thống bài bản, phân công nhiệm vụ rõ ràng từ việc lập tài khoản mạng xã hội Facebook, tạo hình ảnh giả mạo để lừa đảo, đến điều phối các hoạt động nạp - rút tiền. Có nhiều người Việt Nam tham gia vào đường dây này.
Một nhân vật quan trọng trong đường dây là Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995). Phương sử dụng các tài khoản Facebook ảo, khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những người phụ nữ trung niên Việt Nam – thường là những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.
Phương được đào tạo bài bản, áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Khi đã chiếm được sự tin tưởng, đối tượng chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư Bitcoin (BTC) trên sàn UNISAT với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp.
Lời hứa hẹn "Cùng nhau hướng đến tương lai" được Nguyễn Quang Phương sử dụng như một mồi nhử, khiến nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.
Ban đầu, để tạo lòng tin, nạn nhân bị dụ dỗ tải ứng dụng UNISAT, tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
>> Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến đầu tư Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok
Hệ thống lừa đảo được tổ chức tinh vi
Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để quản lý chặt chẽ, nhóm đối tượng cầm đầu đã xây dựng một hệ thống tinh vi. Một trong những kẻ cầm đầu là Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996), tham gia tổ chức tại Philippines từ tháng 4/2023. Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ mưu người Trung Quốc.
Còn Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000), phụ trách bộ phận kỹ thuật, chuyên tiếp quản các tài khoản Facebook mua lại hoặc chiếm đoạt để chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo. Nguyễn Văn Đồng và đồng bọn sẽ sử dụng các tài khoản này để tiếp cận nạn nhân, đăng tin giả mạo và thao túng lòng tin của người chơi.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
