Vụ rửa tiền xuyên biên giới: Thủ đoạn hoàn toàn mới, ‘xóa vết’ bằng cách thuê mua 500 tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên biên giới với thủ đoạn mới, tinh vi. Nhóm đối tượng đã thuê mua hơn 500 tài khoản ngân hàng (gồm cả tài khoản cá nhân và doanh nghiệp), dùng các chiêu thức hoàn toàn mới để thực hiện hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, nhóm tội phạm này phạm tội với nhiều hành vi như "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Cầm đầu đường dây là 4 đối tượng:

• Vũ Trung Kiên (sinh năm 1994, trú tại Thái Bình).
• Phạm Hoàng Hiệp (sinh năm 1992, trú tại Nghệ An).
• Vũ Hoàng Nhã (sinh năm 1984).
• Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1992, trú tại Ninh Bình).

Nhóm tội phạm tại Việt Nam đã cấu kết với đồng phạm tại Campuchia, thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm chuyên lừa đảo qua không gian mạng.

Cơ quan điều tra xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, với nhiệm vụ được phân công cụ thể. Để có được lượng lớn tài khoản, nhóm này đã xây dựng một hệ thống “chân rết” hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố khắp cả nước.

Nhóm tội phạm nhắm vào những người cao tuổi, sinh viên, học sinh, người lao động có thu nhập thấp, dụ dỗ họ mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại toàn bộ thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, và quay video khuôn mặt để hack sinh trắc học và các yêu cầu khác.

Để mở rộng quy mô, chúng lập ra các "đại lý cấp 1", sau đó các đại lý này tiếp tục lập các cấp tiếp theo nhằm thuê mua tài khoản trên diện rộng. Hơn 500 tài khoản ngân hàng, bao gồm cả tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, đã được nhóm này thu gom thành công.

Các tài khoản thu mua được sẽ chuyển cho đồng phạm tại Campuchia. Sau khi tiền từ hoạt động lừa đảo được chuyển vào, nhóm này sẽ chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian khác nhau. Cuối cùng, chúng dùng tiền để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết giao dịch.

Ngày 15/12/2024, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đã bắt giữ 41 đối tượng liên quan đến vụ án. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của các bị hại.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng và tiếp tục làm rõ.

>> Gần 19.000 tỷ đồng thiệt hại: Cứ 220 người Việt dùng điện thoại thông minh, có 1 người bị lừa