Chính thức xét xử Nguyễn Hữu Đạt cùng 34 đồng phạm
Nhóm của Đạt nhận tiền từ 376 nhà đầu tư trên toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện chỉ mới xác minh được 97 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 35,17 tỷ đồng.
Báo Lao động đưa tin, ngày 14/8, TAND TP. Hồ Chí Minh cơ sở 1 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tiến hành xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999) cùng 34 bị cáo khác về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Đối với bị cáo Nguyễn Hữu Đạt bị truy tố thêm tội danh "Rửa tiền".
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng do cần điều tra bổ sung, làm rõ, xác minh thêm nên tòa trả hồ sơ.
Trong phiên tòa, nhiều bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng 1 luật sư vắng mặt nhưng trên cơ sở đề xuất của các bên và đã có lời khai trong phiên tòa trước đây, nên Hội đồng xét xử chấp thuận và tiếp tục tiến hành xét xử.
Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt đầu tư các sàn giao dịch nhị phân bị thua lỗ. Vì thế, Đạt chuyển hướng làm môi giới và nảy sinh ý định lập ra các sàn giao dịch giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm của Đạt mua hàng nghìn sim rác để tạo hơn 10.000 nhóm Telegram thông thường và khoảng 150 nhóm VIP mang tên gọi hấp dẫn như "Đầu tư lợi nhuận 4%-10% mỗi ngày", "VIP siêu lợi nhuận"... kèm hình ảnh và hóa đơn giả để lấy lòng tin người tham gia.
Tiếp đó, nhóm này sử dụng phần mềm nhắn tin tự động để mời gọi đầu tư vào các sàn do nhóm tự dựng như ICM, Hollmann, In Broker... Mỗi nhóm có khoảng 20 - 40 tài khoản ảo để tương tác với khoảng 3 - 5 nhà đầu tư thật.
Mục tiêu của nhóm là người trên 35 tuổi, có khả năng tài chính và hoạt động thường xuyên trên Telegram. Nhà đầu tư được hướng dẫn góp vốn theo tỷ lệ 40% cá nhân và 60% từ “ban chuyên gia”, với cam kết lợi nhuận cố định từ 2 đến 6 phiên mỗi ngày. Gói đầu tư phổ thông từ 75 triệu đồng, gói VIP từ 500 triệu đồng và gói VIP kép lên đến 40.000 USD, với lời hứa hoàn vốn sau chỉ 2 ngày. Ban đầu, nhóm trả một phần lợi nhuận để tạo niềm tin, sau đó thông báo thua lỗ toàn bộ.
Tổ chức lừa đảo được chia thành 4 nhóm do các trưởng nhóm điều hành, đặt trụ sở tại nhiều căn hộ, nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác. Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm.
Nhóm của Đạt sử dụng 8 tài khoản ngân hàng đứng tên các đồng phạm để nhận tiền từ 376 nhà đầu tư trên toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 98 tỷ đồng.
Tuy nhiên, hiện chỉ mới xác minh được 97 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 35,17 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được nhóm Đạt chia nhau, sử dụng vào mục đích cá nhân, chi trả cho nhân viên và vận hành hệ thống. Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Đạt còn bị cáo buộc tội "Rửa tiền" nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính đã chiếm đoạt từ các nạn nhân.
