Shark Bình bị lãnh đạo Bộ Công an bêu tên làm ví dụ về các trường hợp ‘úp bô’ trên thị trường tiền mã hóa

Ngày 18/7, tại sự kiện Vietnam RWA Summit 2026: Giải pháp mã hóa tài sản thực và cơ hội đón đầu thị trường tỷ đô, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cảnh báo về các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh trên thị trường tài sản mã hóa, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế quản lý đồng bộ ngay từ giai đoạn thí điểm.

Tại sự kiện, Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng đã tập trung vào việc nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong quá trình hình thành và vận hành thị trường.

Theo bà, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đánh dấu sự thay đổi trong tư duy quản lý Nhà nước: Từ 'không quản được thì cấm' sang 'thí điểm có điều kiện, giám sát chặt chẽ'; từ đứng ngoài quan sát sang chủ động nhập cuộc.

Theo đại diện C03, nhóm vi phạm đầu tiên là các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch hoặc dự án tài sản mã hóa.

Bộ Công an dẫn vụ Shark Bình, Unisat để cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo tài sản mã hóa

Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng dẫn nhiều vụ việc đã được cơ quan công an xử lý thời gian qua.

Trong đó có vụ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Công an Hà Tĩnh triệt phá với thủ đoạn lôi kéo nạn nhân đầu tư qua ứng dụng Unisat, mạo danh thực hiện nhiệm vụ TikTok để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Một thủ đoạn khác là lập sàn giao dịch, thu hút nhà đầu tư nạp tiền, sau đó đóng sập nền tảng và chiếm đoạt tài sản với giá trị lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Đại diện C03 cũng dẫn vụ việc gần đây do Công an TP. Hà Nội điều tra.

"Gần đây nhất, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về tội lừa đảo liên quan đến dự án tài sản số Antex, đã tự động rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án khác và thực hiện lặp lại quy trình như vậy", bà nói.

Ngoài hành vi lừa đảo, các đối tượng còn phát tán mã độc quản trị hệ thống mạng để tấn công vào hạ tầng công nghệ.

Nhóm hành vi tiếp theo được C03 cảnh báo là lợi dụng tài sản mã hóa để rửa tiền và trốn thuế.

Về rửa tiền, theo Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng, các đối tượng thường sử dụng dịch vụ Mixer, tức dịch vụ trộn tài sản mã hóa "sạch" và "bẩn", sau đó chuyển dòng tiền qua nhiều nền tảng blockchain, chia nhỏ giao dịch và sử dụng nhiều ví ở nước ngoài nhằm cắt đứt dấu vết phục vụ công tác điều tra.

"Các đối tượng thông qua các đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ Mixer để chuyển đổi qua nhiều nền tảng Blockchain, chia nhỏ các giao dịch, sử dụng các ví tài sản mã hóa ở nước ngoài nhằm cắt đứt dấu vết truy vết của cơ quan chức năng và che giấu nguồn gốc dòng tiền", bà chia sẻ.

Về trốn thuế, đại diện C03 nhấn mạnh các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của tài sản mã hóa để không kê khai hoặc kê khai gian dối doanh thu, không xuất hóa đơn, chứng từ hợp lệ và sử dụng tài khoản cá nhân để nhận thanh toán nhằm né tránh nghĩa vụ thuế.

Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng dẫn chứng, năm 2024, Công an TP. Hà Nội đã phát hiện hoạt động rửa tiền bằng USDT quy mô lớn thông qua hệ thống 777pay của nhóm Jinbian có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, hoạt động xuyên quốc gia.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng điều tra vụ Đặng Thị Ngọc Loan tiếp tay cho nhóm đối tượng người Trung Quốc chuyển trái phép hơn 8.000 tỷ đồng qua biên giới bằng cách quy đổi sang USDT.

Theo đại diện C03, cùng với các hành vi phạm tội của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, cơ quan quản lý cũng cần lưu ý nguy cơ tham nhũng, tiêu cực trong quá trình cấp phép và giám sát.

Các hành vi có thể phát sinh gồm cấp phép cho doanh nghiệp không đủ điều kiện; bỏ qua vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để trục lợi; sai phạm trong khai báo, quyết toán và hoàn thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh tài sản mã hóa.

Đề xuất hoàn thiện khung pháp lý, tăng phối hợp liên ngành

Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đưa một phần nội dung về tài sản mã hóa vào Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, ngày 16/7/2026, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 284/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

"Tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa không còn là nguy cơ xa xôi mà đang hiện hữu trực tiếp, gây hệ lụy nghiêm trọng đến đời sống nhân dân và trật tự quản lý kinh tế đất nước", lãnh đạo C03 khẳng định.

Ngoài ra, cuộc chiến phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các hiệp hội và các cơ quan thông tin truyền thông.