Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hai doanh nghiệp xăng dầu này đã sử dụng sai Quỹ bình ổn, đồng thời khai thiếu và nợ hàng nghìn tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức, liên tục có những giao dịch đảm bảo tại Vietcombank, tài sản đa dạng như cổ phần, bất động sản, trái phiếu...
Tập đoàn này có nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…
