Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh: Thế chấp bất động sản, trái phiếu tại Vietcombank

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Nguyên nhân do công ty Thiên Minh Đức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, số tiền nợ thuế hơn 728 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001 do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân: Bà Chu Thị Thành góp 88,16%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 11,27%; số còn lại 0,57% do ông Vương Đình Quán góp.

>> Nợ thuế 728 tỷ đồng, Chủ tịch Tập đoàn lớn 22 năm tuổi bị tạm hoãn xuất cảnh

Hiện tại Thiên Minh Đức đã tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm bà Thành (77,15%); ông Chu Đăng Khoa (22,77%) và ông Vương Đình Quán (0,08%). Ông Vương Đình Quán có cùng địa chỉ đăng ký với bà Thành.

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi.

Thiên Minh Đức ghi nhận có rất nhiều giao dịch đảm bảo, bao gồm cả hàng chục nghìn m3 xăng/dầu các loại, cổ phần, quyền tài sản… tại các ngân hàng như BIDV, MB, VIB, Vietcombank…

>> Công ty Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành: Thế chấp hàng chục nghìn m3 xăng dầu tại BIDV

Ảnh trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức

Bản thân đại gia xăng dầu Chu Thị Thành cũng thường xuyên có những giao dịch đảm bảo tại các ngân hàng. Trong đó đáng chú ý, tháng 8/2016, khi Thiên Minh Đức chưa tiến hàng tăng vốn, cả 3 cổ đông sáng lập là bà Thành, con trai là ông Chu Đăng Khoa, và ông Vương Đình Quán đã đưa toàn bộ quyền tài sản đối với toàn bộ 260 tỷ đồng vốn góp (100% vốn điều lệ) công ty, thế chấp tại Vietcombank (VCB).

Khi Tập đoàn Thiên Minh Đức tiến hành tăng vốn lên 1.155 tỷ đồng vào tháng 6/2020, cả 3 cá nhân này đã cập nhật thông tin giao dịch đảm bảo tại ngân hàng với việc thế chấp toàn bộ 100% vốn điều lệ. Hiện thông tin giao dịch đảm bảo này vẫn còn lưu trên hệ thống.

Ảnh bà Chu Thị Thành

Đáng chú ý, không chỉ thế chấp bằng cổ phần, tài sản là bất động sản, mà tháng 8/2018 bà Thành và ông Chu Đức Hòa còn cùng đứng tên cho 2 hợp đồng giao dịch đảm bảo khác tại Vietcombank. Tài sản đảm bảo là tổng 75.000 trái phiếu do Vietcombank phát hành.

Bản thân ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành, thường được gọi với biệt danh Khoa Kim Cương - cũng thường xuyên có giao dịch đảm bảo tại Vietcombank.

Trong số đó, ngoài các giao dịch cùng đứng tên với bà Thành kể trên, còn có những giao dịch thế chấp tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại Hoàng Thành Tower, đứng tên với bà Lê Thị Vân Anh, cùng địa chỉ.

Mới đây nhất, tháng 12/2022, ông Khoa mang phần vốn góp tại CTCP Năng lượng DKC có tổng giá trị vốn góp 20 tỷ đồng, chiếm 11,43% vốn điều lệ thế chấp tại chính Vietcombank.

>> 'Soi' các dự án bất động sản của Tập đoàn nhà 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa trước khi dính lùm xùm nợ thuế