Công ty Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành: Thế chấp hàng chục nghìn m3 xăng dầu tại BIDV

Ngày 24/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức do công ty này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Số tiền nợ thuế của Thiên Minh Đức hơn 728 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn Thiên Minh Đức. Thời gian ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm, từ 7/7/2023 đến 7/7/2024.

>> Nợ thuế 728 tỷ đồng, Chủ tịch Tập đoàn lớn 22 năm tuổi bị tạm hoãn xuất cảnh

Thiên Minh Đức thế chấp hàng chục nghìn m3 xăng dầu tại BIDV

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi.

Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001 do bà Chu Thị Thành (180074435) làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân: Bà Chu Thị Thành góp 88,16%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 11,27%; số còn lại 0,57% do ông Vương Đình Quán góp.

Tháng 3/2018, công ty tăng vốn lên 555 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông thay đổi, do bà Chu Thị Thành nắm 65%; ông Chu Đăng Khoa 34,73% và ông Vương Đình Quán nắm 0,27%.

Sau nhiều lần tăng vốn, lần gần đây nhất tháng 9/2022 tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập vẫn không đổi, dù tỷ lệ nhiều lần điều chỉnh. Cập nhật mới nhất, bà Thành nắm 77,15%; ông Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Vương Đình Quán nắm 0,08%.

Thiên Minh Đức thường xuyên có những giao dịch thế chấp tại ngân hàng, tài sản đảm bảo chủ yếu là xăng, dầu các loại và một số là cổ phần, quyền tài sản tại dự án.

Thống kê cho thấy chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, Thiên Minh Đức đã khoảng 50 lần mang tài sản là xăng, dầu thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID).

Số liệu ghi nhận chỉ từ đầu 2022 đến nay, hơn 210.000m3 xăng/dầu các loại được Thiên Minh Đức thế chấp tại BIDV, tổng giá trị tạm tính hơn 4.100 tỷ đồng.

Tại BIDV, ngày 25/7 vừa qua Thiên Minh Đức còn mang quyền tài sản đối với 55% vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Thiên Phú, tương ứng giá trị 110 tỷ đồng để thế chấp cho khoản vay.

Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ thuế hơn 728 tỷ đồng

>> 'Soi' các dự án bất động sản của Tập đoàn nhà 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa trước khi dính lùm xùm nợ thuế

Loạt khoản thế chấp khác tại nhiều ngân hàng

Riêng đối với xăng/dầu các loại, phần lớn Thiên Minh Đức giao dịch đảm bảo tại BIDV. Một số ít thế chấp tại VIB, VPBank.

Liên quan cổ phần tài sản khác, tháng 4/2022, Thiên Minh Đức mang 3,9 triệu cổ phần công ty còn thế chấp 3,9 triệu phần của CTCP Sản xuất giấy Mỹ Hương (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) thế chấp tại ngân hàng Quân đội MB (MBB).

Tại Vietcombank (VCB), tháng 11/2022, Thiên Minh Đức có giao dịch đảm bảo, tài sản đảm bảo là quyền tài sản hình thành trong tương lai thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, xây dựng công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe tại Khu đất đấu giá TQ5(1), thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Ngoài ra, tháng 12/2022, Thiên Minh Đức cũng có thêm giao dịch đảm bảo tại Vietcombank, tài sản đảm bảo là 25,71% vốn điều lệ của CTCP Năng lượng DKC, có giá trị tại thời điểm góp vốn là 45 tỷ đồng.

>> Nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, thêm đại gia xăng dầu bị tạm hoãn xuất cảnh