Nợ thuế 728 tỷ đồng, Thiên Minh Đức vẫn chi nghìn tỷ cho 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vay

Ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Theo kết luận thanh tra, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã khai, tính thuế bảo vệ môi trường thiếu hơn 4.900 tỷ đồng. Còn Tổng cục Thuế và nhiều Cục Thuế thực hiện chưa đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến nhiều thương nhân đầu mối nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm.

Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

>> Công ty Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành: Thế chấp hàng chục nghìn m3 xăng dầu tại BIDV

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017-2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, mượn hơn 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền hơn 1.396 tỷ đồng.

Trường hợp khác là Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu hơn 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hơn 212 tỷ đồng. Tính sơ bộ, công ty nợ hơn 1.920 tỷ đồng, nhưng công ty đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty này, nợ hơn 2.978 tỷ đồng.

Từ kết quả thanh tra, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vụ việc để xem xét, xử lý theo quy định của pháp các vụ việc.

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi. Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001 do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân: Bà Chu Thị Thành góp 88,16%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 11,27%; số còn lại 0,57% do ông Vương Đình Quán góp.

Số liệu ghi nhận chỉ từ đầu 2022 đến nay, hơn 210.000m3 xăng/dầu các loại được Thiên Minh Đức thế chấp tại BIDV, tổng giá trị tạm tính hơn 4.100 tỷ đồng.

Tại BIDV, ngày 25/7 vừa qua Thiên Minh Đức còn mang quyền tài sản đối với 55% vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Thiên Phú, tương ứng giá trị 110 tỷ đồng để thế chấp cho khoản vay.

>> Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh: Thế chấp bất động sản, trái phiếu tại Vietcombank