Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và con trai đã vay Thiên Minh Đức hơn 7.400 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu, trong đó chỉ rõ những sai phạm của các bên liên quan.

Đối với việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường, kết luận thanh tra chỉ rõ, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 152/2011/TT-BTC, trong đó không quy định thời điểm kê khai, nơi nộp thuế bảo vệ môi trường đối với sản lượng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu bán cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khác đã được loại trừ khi tính thuế. Điều này dẫn đến các thương nhân đầu mối khai, tính thuế bảo vệ môi trường thiếu. Tổng thuế bảo vệ môi trường năm 2019 tạm tính kê khai thiếu khoảng 4.900 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều đơn vị kinh doanh đầu mối nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng trong nhiều kỳ, nhiều năm.

CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đơn vị thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, không kê khai và kê khai không trung thực số tiền thuế phải nộp. Kết quả, từ năm 2018 đến 2021 tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và kê khai tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù đang nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường gần 3.300 tỷ đồng, nhưng Thiên Minh Đức lại đang cho một số cá nhân vay nợ, số tiền hàng nghìn tỷ đồng.

Số liệu cụ thể, Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa (Tổng Giám đốc) và bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT) vay số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân trên còn nợ công ty số tiền 1.396 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Nguyên nhân do công ty Thiên Minh Đức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, số tiền nợ thuế hơn 728 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức thành lập tháng 9/2001 do bà Chu Thị Thành làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 cá nhân: Bà Chu Thị Thành góp 88,16%; ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) góp 11,27%; số còn lại 0,57% do ông Vương Đình Quán góp.

>> Công ty Thiên Minh Đức của bà Chu Thị Thành: Thế chấp hàng chục nghìn m3 xăng dầu tại BIDV

Hiện tại Thiên Minh Đức đã tăng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm bà Thành (77,15%), ông Chu Đăng Khoa (22,77%) và ông Vương Đình Quán (0,08%). Ông Vương Đình Quán có cùng địa chỉ đăng ký với bà Thành.

Thiên Minh Đức ghi nhận có rất nhiều giao dịch đảm bảo, bao gồm cả hàng chục nghìn m3 xăng/dầu các loại, cổ phần, quyền tài sản… tại các ngân hàng như BIDV, MB, VIB, Vietcombank…

Bản thân đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và con trai Chu Đăng Khoa cũng thường xuyên có những giao dịch đảm bảo tại các ngân hàng.

>> Đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị tạm hoãn xuất cảnh: Thế chấp bất động sản, trái phiếu tại Vietcombank