Công an ập vào 10 chi nhánh Công ty Dịch vụ Huy Hoàng FN, triệt phá đường dây dụ mở hơn 200.000 thẻ tín dụng

Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công một ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát không gian mạng trong lĩnh vực viễn thông, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính để gọi điện cho người dân trên cả nước, mời chào mở thẻ tín dụng hoặc cung cấp dịch vụ rút tiền từ thẻ. Hoạt động này được xác định có liên quan đến Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN.

Công ty này đăng ký hoạt động từ năm 2019, do Trần Thế Huy làm giám đốc. Đến thời điểm bị phát hiện, doanh nghiệp đã mở hơn 10 chi nhánh với hơn 140 đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều 12/9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục An ninh mạng và Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác, tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại các địa điểm hoạt động của Công ty Huy Hoàng FN ở TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Kết quả ban đầu, lực lượng chức năng làm việc với 142 đối tượng, trong đó có giám đốc công ty, một đối tượng phụ trách tài chính, một phụ trách kế toán, 17 quản lý chi nhánh và 122 nhân viên.

Điều tra cho thấy, công ty này tuyển nhân sự qua mạng xã hội, đồng thời mua dữ liệu khách hàng từ các nguồn trên không gian mạng để cấp cho từng nhân viên. Các nhân viên sau đó gọi điện qua tổng đài VoIP, tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để tư vấn khách hàng mở thẻ tín dụng và rút tiền. Khi khách hàng đồng ý, đối tượng sẽ trao đổi qua Zalo, gửi link đăng ký thẻ trực tuyến kèm mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng từ ngân hàng.

Sau khi khách hàng được cấp thẻ, các đối tượng hướng dẫn thanh toán trực tuyến các đơn hàng điện, nước, internet... Trong đó, nhiều đơn hàng khống được tạo dựng để rút tiền từ thẻ tín dụng. Với cách này, nhóm nhân viên chiếm đoạt của khách hàng từ 4% đến 20% số tiền rút.

Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 171 máy tính, laptop; 151 điện thoại di động; 3 con dấu cùng nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan. Phân tích dữ liệu cho thấy, từ khi thành lập đến nay, Công ty Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng, hướng dẫn rút trên 800 tỷ đồng và chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước. Riêng từ ngày 1/9 đến 12/9/2025, công ty đã thực hiện hơn 2.600 giao dịch trực tuyến với tổng doanh số gần 11 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”, đồng thời khởi tố hai bị can: Trần Thế Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN và Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994), phụ trách tài chính công ty.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp khắc phục lỗ hổng trong công tác quản lý nhằm ngăn chặn những hành vi tương tự.