Công an chính thức vào cuộc điều tra đường dây giao dịch đồng tiền điện tử SPIN

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát Kinh tế) cho biết đã làm rõ đường dây tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Trước đó, từ nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cung cấp, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin về hoạt động của nhóm đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) phát hiện trên thị trường tiền điện tử xuất hiện mô hình kêu gọi đầu tư với mức lợi nhuận cao. Từ đó, X. nảy sinh ý định tự tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (do X. nghĩ ra và đặt tên), cùng các vật phẩm NFT, đồng thời lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT.

Hệ thống này vận hành theo mô hình kinh doanh đa cấp, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng và tiền thưởng dựa trên kết quả đầu tư của bản thân và của những cấp dưới, tối đa lên đến 16 tầng. Theo cơ quan điều tra, mô hình trên có dấu hiệu huy động vốn trái phép và tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tham gia.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của X. thu hút được nhiều người đầu tư và thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng. Nhà chức trách nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.

Từ những tài liệu đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”, được phát hiện ngày 16/10 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về các tội danh nêu trên theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.