Công an Hà Nội tìm bị hại vụ Bitcoin DeFi, liên quan đến 'em trai' Khá Bảnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa phát thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" phát hiện ngày 18/8 và vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2021 trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng năm 2021, nhóm 4 đối tượng gồm Dương Nguyên Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội), Nguyễn Tiến Chiến (sinh năm 1982, trú tại phường Ba Đình, TP. Hà Nội), Đinh Bạt Hùng (sinh năm 1982, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) và Trần Tú Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đã bàn bạc, tạo lập, quản lý và điều hành đồng tiền điện tử Bitcoin DeFi.

Sau đó, nhóm này kết hợp với Phạm Tuấn (sinh năm 2001, trú tại phường Tam Sơn, Bắc Ninh) và Mai Thế Tùng (sinh năm 1982, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) tổ chức hàng loạt sự kiện quảng cáo, giới thiệu nhằm lôi kéo các nhà đầu tư xuống tiền rồi chiếm đoạt.

Công an TP. Hà Nội đề nghị các cá nhân bị chiếm đoạt tài sản theo thủ đoạn trên cần liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự tại số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội hoặc qua số điện thoại điều tra viên 0969547887 để phối hợp giải quyết theo quy định.

Đồng Bitcoin DeFi bắt đầu xuất hiện rầm rộ tại Việt Nam từ khoảng giữa năm 2021 với những lời quảng cáo vô căn cứ về mức lợi nhuận không tưởng. Các thủ lĩnh của hệ thống liên tục rêu rao rằng giá trị đồng tiền ảo này đã tăng tới 64 lần chỉ sau 2 tháng (từ 0,1USD lên 6,4USD) và "vẽ" ra viễn cảnh đồng coin sẽ đạt mốc 100USD vào cuối năm, tương đương mức tăng trưởng 1.000 lần.

Bitcoin DeFi vận hành theo mô hình đa cấp kim tự tháp, lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả hoa hồng cho người trước, với quy mô gói đầu tư được các đối tượng khuyến khích từ 5.000USD. Hệ thống này đưa ra mức chi trả hoa hồng trực tiếp rất cao khi người giới thiệu F1 đầu tư gói 10.000USD và phát triển tiếp các tầng F2, F3 sẽ nhận ngay 51% từ F1 cùng 10% từ F2 và F3, tổng tiền thưởng hệ thống 3 tầng lên tới 7.100USD.

Để lôi kéo khách hàng, nhóm đối tượng đã tổ chức các sự kiện như "Lễ ký kết bổ nhiệm chi nhánh miền Bắc" ngày 5/7/2021 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với khoảng 100 người tham dự, trao quyền "đại lý ủy quyền duy nhất miền Bắc" cho Phạm Tuấn. Nhóm này cũng lập các hội nhóm đào tạo qua phần mềm Zoom và ứng dụng Telegram có hàng nghìn người tham gia.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng làm rõ dự án Bitcoin DeFi hoàn toàn chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, đồng coin này chưa từng được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào và hoàn toàn không có tính ứng dụng thực tế. Mọi giao dịch chỉ diễn ra ẩn danh trên sàn nội bộ do nhóm đối tượng tự vận hành và giá trị đồng tiền ảo tồn tại thuần túy bằng niềm tin.

Đến cuối tháng 7/2021, hệ thống rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản, nhiều người chấp nhận cắt lỗ bán đồng coin ở mức 4USD nhưng không ai mua. Ngay sau đó, vào ngày 23/7/2021, Phạm Tuấn bất ngờ khóa tài khoản mạng xã hội, xóa bài đăng quảng cáo và cắt đứt liên lạc, đẩy hàng nghìn nhà đầu tư rơi vào cảnh hoang mang khi sàn bị nghẽn lệnh và không thể rút tiền.