Công an khởi tố vụ cô gái 26 tuổi cùng đồng phạm lừa 300 tỷ từ 4.000 nạn nhân qua sàn giao dịch ngoại hối 'ma'

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, triệt phá thành công chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital – một hệ thống lừa đảo tinh vi với số tiền chiếm đoạt lên tới 300 tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cầm đầu đường dây là một nhóm người Trung Quốc, phối hợp với các đối tượng người Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc vận hành và lôi kéo người tham gia.

Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan Công an

Hai nghi phạm chính trong nhóm người Việt là Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tại huyện An Phú, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP. HCM). Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo có tên Verbo Capital.

Người chơi được hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền và đặt lệnh đầu tư. Tuy nhiên, hệ thống này bị nhóm vận hành can thiệp trực tiếp, điều chỉnh lệnh theo ý muốn để khiến tài khoản của người chơi nhanh chóng bị thua lỗ. Khi có yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, đồng thời dụ người chơi tiếp tục nạp tiền để “gỡ gạc”, dẫn đến mất sạch toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Để lôi kéo nạn nhân, nhóm đối tượng xây dựng một hệ thống hoạt động kiểu đa cấp, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào đầu tư.

Tiền chiếm đoạt được chia theo cấp bậc quản lý trong hệ thống. Từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, với hơn 4.000 người bị hại, tổng số tiền nạp vào hệ thống ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các đơn vị của Bộ Công an tổ chức 5 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tang vật thu giữ gồm: 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 iPad, 1 máy in, 1 xe ô tô Mercedes E200 biển số 18Đ-338.48. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan đến hành vi phạm tội.

>>Bắt giam 9 đối tượng lập sàn chứng khoán bất hợp pháp, thu giữ 20 bất động sản cùng hàng chục xe sang