Luật sư cùng 2 cựu công an nhận hơn 350 triệu đồng/tháng để 'dàn xếp' cho ông trùm đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán lớn nhất Việt Nam

Ngày 26/10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.568 tỷ đồng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Mr Pips chi 350 triệu đồng mỗi tháng để duy trì “Tổ tư vấn xử lý sự cố”, gồm 2 cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn. Nhóm này bị cáo buộc tham gia xây dựng kịch bản ứng phó khi nhân viên đường dây lừa đảo bị khách hàng tố giác, cơ quan công an triệu tập hoặc điều tra.

Lập tổ tư vấn để xử lý sự cố pháp lý

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND), năm 2020, Phó Đức Nam quen Nguyễn Thanh Phong thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái của Phong. Thời điểm đó, Phong công tác trong ngành công an. Qua người này, Nam tiếp tục kết nối với cựu cán bộ công an Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn.

Đầu năm 2021, trong các buổi gặp gỡ, ăn uống tại Hà Nội, Nam trao đổi với nhóm này về hoạt động kinh doanh ngoại hối (forex) và chứng khoán quốc tế do mình điều hành. Nam thừa nhận các sàn giao dịch chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đề cập tình trạng nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ.

Từ thực tế đó, Nam đề nghị thành lập bộ phận pháp chế nhằm hướng dẫn nhân viên giao tiếp với khách hàng, hạn chế nguy cơ phát sinh trách nhiệm pháp lý. Đến tháng 9/2021, Nam tiếp tục trao đổi với Phong, Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn về việc xây dựng Trung tâm quản trị rủi ro và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”.

Theo cáo buộc, nhóm tư vấn có nhiệm vụ hỗ trợ hệ thống của Nam ứng phó với các vụ việc phát sinh. Phong và Trường Sơn phụ trách tìm hiểu tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng khi nhân viên bị tố giác hoặc triệu tập. Luật sư Nguyễn Bá Sơn tư vấn quy trình làm việc, hướng dẫn khai báo và tham gia bào chữa nếu nhân viên bị bắt giữ.

Nam lập nhóm Telegram có tên “Đầu tư rượu vang” để trao đổi thông tin về các sự cố. Khi có nhân viên bị khách hàng tố giác, Nam gửi thông tin vụ việc và danh tính người liên quan lên nhóm để các thành viên bàn phương án xử lý.

Xây dựng kịch bản ứng phó khi khách hàng thua lỗ

Cáo trạng xác định, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp với Nam xây dựng các bộ quy tắc ứng xử nội bộ dành cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các quy tắc này hướng dẫn cách trao đổi với khách hàng trước và trong quá trình đầu tư, đồng thời tìm cách hạn chế trách nhiệm pháp lý của hệ thống khi phát sinh tranh chấp.

Theo nội dung cáo buộc, nhân viên được yêu cầu lồng ghép các điều khoản miễn trừ trách nhiệm trước khi khách hàng chuyển tiền. Khi tài khoản phát sinh thua lỗ, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng sử dụng những lý do như biến động thị trường hoặc khách hàng tự đặt lệnh sai để giải thích sự việc.

Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật bị cáo buộc can thiệp vào tài khoản khiến khách hàng thua lỗ và mất tiền. Những kịch bản ứng xử được xây dựng nhằm hạn chế nguy cơ khách hàng khiếu kiện hoặc tố giác hành vi lừa đảo.

Cơ quan tố tụng cho rằng hoạt động của nhóm tư vấn đã hỗ trợ đường dây duy trì hoạt động trong thời gian dài. Một số vụ việc cụ thể, trong đó có vụ Lê Khắc Ngọ bị tố giác liên quan đến số tiền 8 tỷ đồng và một mảnh đất tại Đà Nẵng, được đề cập trong hồ sơ vụ án.

Chi hơn 6,4 tỷ đồng trả công trong gần 2 năm

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam thỏa thuận trả cho “Tổ tư vấn” khoản kinh phí cố định 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản này, các thành viên còn được nhận tiền thưởng nếu tư vấn xử lý thành công từng vụ việc cụ thể.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để thanh toán thù lao cho nhóm. Trong số tiền này, Phong nhận gần 2,2 tỷ đồng, luật sư Nguyễn Bá Sơn nhận 2,2 tỷ đồng và Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng thông qua tài khoản của vợ.

Cơ quan tố tụng thống kê, trong thời gian “Tổ tư vấn” hoạt động, hệ thống của Nam lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền khoảng 581 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2023, sau khi một nhân viên trong đường dây bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù, Nam nhận thấy hoạt động tư vấn không còn hiệu quả như mong muốn. Nam sau đó cắt khoản thù lao và chấm dứt hoạt động của nhóm.

Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo. Theo cáo trạng, đường dây này chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại trong 920 vụ việc. Cơ quan công an đánh giá đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Nam bị cáo buộc sử dụng nhiều phương thức để che giấu nguồn gốc tài sản, trong đó có mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Một số người thân của Nam cũng bị cáo buộc tham gia rửa tiền, hỗ trợ tẩu tán tài sản do phạm tội mà có.

Trong vụ án, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và luật sư Nguyễn Bá Sơn bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức theo cáo buộc của cơ quan tố tụng. Riêng Phong còn bị truy tố về tội "Rửa tiền" do bị cáo buộc giúp Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh bằng tiền có nguồn gốc phạm tội.

Cùng vụ án, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và nhiều bị can khác cũng bị truy tố về các tội danh liên quan. TAND TP. Hà Nội dự kiến xét xử Phó Đức Nam cùng các đồng phạm trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 26/10/2026. Các cáo buộc đối với từng bị can sẽ được xem xét tại phiên tòa theo quy định pháp luật.