Công an tìm nạn nhân chuyển tiền vào 12 số tài khoản ngân hàng lừa đảo tại Vietcombank, VPBank, MB, ACB...

Công an tỉnh Điện Biên đã làm rõ vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2023 đến tháng 01/2024 tại tỉnh Điện Biên và một số tỉnh, thành phố, khởi tố 12 bị can sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Vietcombank (VCB), MB (MBB), VietinBank (CTG), ACB, OCB, VPBank (VPB) để nhận tiền từ bị hại trên toàn quốc.

Dưới đây là 12 tài khoản ngân hàng lừa đảo của các đối tượng đã nhận tiền của các bị hại trên toàn quốc.

12 tài khoản ngân hàng lừa đảo của đối tượng lừa đảo

Thông tin ban đầu, các đối tượng lập tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm, kết bạn với các tài khoản Facebook của các bị hại, sau đó nhắn tin trò chuyện yêu đương theo kịch bản có sẵn. Khi đã tạo được niềm tin cho bị hại, các đối tượng rủ rê, lôi kéo các bị hại làm nhiệm vụ là nạp tiền đặt các đơn hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Difiti, Ebay giả mạo để nhận hoa hồng nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đầu tiên, các đối tượng hướng dẫn cho bị hại lập tài khoản trên sàn Ebay, Difiti bằng mã giới thiệu do đối tượng cung cấp. Sau đó đối tượng yêu cầu bị hại đăng nhập bằng tài khoản đã tạo tại các địa chỉ https://shopturs.com và https://www.shbayusi.com để làm "nhiệm vụ" bằng việc nộp tiền mua hàng, mỗi "nhiệm vụ" là 40 đơn hàng . Với mỗi "nhiệm vụ" hoàn thành, bị hại được hưởng hoa hồng từ 8-15 USD.

Sau đó vài lần đầu làm "nhiệm vụ" với các đơn hàng giá trị thấp, các đối tượng dụ dỗ bị hại thực hiện nhiệm vụ với các đơn hàng giá trị cao để được hưởng hoa hồng cao. Nếu trong quá trình này bị hại do dự muốn rút tiền ra không làm nhiệm vụ nữa, đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại nộp thêm tiền để hoàn thành "nhiệm vụ" mới rút được tiền . Khi bị hại không còn khả năng tài chính các đối tượng sẽ cắt liên lạc trên Facebook.

Lực lượng chức năng đề nghị, ai là bị hại, đã chuyển tiền vào các số tài khoản nêu trên nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

>> Công an tìm nạn nhân chuyển tiền đến 16 tài khoản ngân hàng MB, Agribank, Techcombank, ACB,…