Cử nhân tốt nghiệp đại học top đầu tham gia đường dây lừa đảo quy mô 544 tỷ đồng

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, cuối năm 2019, đầu năm 2020, cơ quan chức năng nước này triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn khiến dư luận rúng động. Cụ thể, khoảng 500 người đã trở thành nạn nhân, số tiền lừa đảo vượt quá 140 triệu NDT (hơn 544 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Đáng nói, không ít trường hợp dù có trình độ học vấn cao, là cử nhân đại học cũng bị dụ dỗ trở thành thành viên của đường dây lừa đảo này.

Tháng 4/2019, Huang, Zhang và 4 sinh viên mới tốt nghiệp những trường đại học nổi tiếng, nhận công việc. Li là người quản lý. Họ được tuyển qua các trang web việc làm và qua người quen giới thiệu.

Mỗi ngày, nhóm này phải sử dụng từ 5 - 8 điện thoại mỗi ngày và tham gia hơn 100 nhóm WeChat. Họ thực hiện các nhiệm vụ như chuyển tiếp kịch bản lừa đảo, giả danh giảng viên, chuyên viên... nhằm tạo lòng tin với nạn nhân dưới vỏ bọc các cơ hội đầu tư, rồi dụ họ đầu tư vào những trang web bất hợp pháp.

Trong quá trình làm việc, Huang và các đồng nghiệp nhận ra “kịch bản” do đường dây cung cấp là không đúng sự thật và hành vi của họ có thể vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, vì lợi nhuận và hoa hồng cao, họ vẫn tiếp tục tham gia.

Đến khi bị bắt, đường dây này đã lừa hơn 500 nạn nhân ở Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 544 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).

Huang, Zhang và những người còn lại bị tuyên án từ 3 năm 6 tháng - 10 năm 9 tháng tù giam, đồng thời bị phạt tiền từ 50.000 đến 150.000 nhân dân tệ.

Một vụ án khác ở Trung Quốc cũng khiến dư luận xôn xao là từ năm 2018, Zhang và một số cựu sinh viên đại học đã cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng viễn thông. Họ tuyển người để xây dựng một đường dây lừa đảo hoạt động quốc tế.

Nhóm này tham gia nhiều nhóm QQ và WeChat để dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử. Đường dây này kiểm soát biến động tài khoản đầu tư của nạn nhân cũng như các giao dịch nạp và rút tiền. Khi nạn nhân đã đầu tư số tiền lớn, chúng thực hiện “giao dịch ngược” để khiến nạn nhân thua lỗ. Sau đó, chúng chiếm đoạt tiền bằng cách từ chối cho rút tiền và chặn mọi liên lạc.

Cuối cùng, Zhang và các đồng phạm bị tuyên án từ 3 năm 3 tháng - 7 năm 6 tháng tù giam.

Từ những trường hợp này, nhiều người bày tỏ thắc mắc vì sao các cử nhân đại học, có kiến thức, hiểu biết xã hội nhưng lại dễ dàng bị dụ dỗ, trở thành thành viên của các đường dây lừa đảo. Lý giải về vấn đề này, một số chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm cho biết, mùa tốt nghiệp là thời điểm các vụ lừa đảo qua điện thoại và mạng internet gia tăng mạnh. Nguyên nhân là các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, khó nhận biết. Trong khi đó, sinh viên mới ra trường còn ít kinh nghiệm xã hội nên dễ bị mắc bẫy.

Chuyên gia nhấn mạnh rằng, sinh viên cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi lừa đảo, kể cả khi thiếu hiểu biết pháp luật. Một số hành vi như mua bán, cho thuê hoặc cho mượn trái phép thẻ SIM, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng hay cung cấp phương tiện cho hành vi lừa đảo đều có thể bị xử phạt hành chính hoặc nặng hơn là xử lý hình sự. Những hành vi này không chỉ để lại tiền án, tiền sự mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai nghề nghiệp và cuộc sống.

Trong quá trình tìm việc làm, sinh viên cũng dễ bị lừa đảo với các kịch bản như lừa vay tiền online, lừa hoàn tiền hoa hồng hoặc tin tuyển dụng giả. Các bạn trẻ cần cảnh giác với môi giới không rõ ràng, phí ẩn và các hợp đồng trá hình. Đặc biệt, các lời mời làm việc ở nước ngoài với mức lương cao cần được kiểm tra kỹ.

Nguyên tắc quan trọng là không tin người lạ dễ dàng, không cung cấp thông tin cá nhân tùy tiện và không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng. Khi tìm việc, cần kiểm tra thông tin doanh nghiệp qua nguồn chính thức. Nếu phát hiện bị lừa hoặc bị lôi kéo vào hoạt động phạm pháp, cần dừng ngay, thu thập bằng chứng và báo cho cơ quan công an hoặc các kênh khẩn cấp, đồng thời hợp tác điều tra.