Cựu Chủ tịch Công ty Đại Hải bị truy tố: Thế chấp đất đã bán, vay hơn 208 tỷ đồng
Hai cựu lãnh đạo Công ty Đại Hải hầu tòa vì lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, thế chấp đất đã bán để vay hơn 208 tỷ đồng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ.
Thế chấp đất đã bán, vay hàng trăm tỷ đồng
Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, ông Lưu Quang Lãm (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi ông Ngô Xuân Trường (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Đại Hải) bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Công ty Đại Hải có trụ sở tại TP Thủ Đức (TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong giai đoạn từ ngày 24/3/2012 đến 28/11/2012, ông Lưu Quang Lãm giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
Dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó, ông Lãm vẫn ký kết bảy hợp đồng thế chấp và bảo lãnh để đảm bảo khoản vay cho sáu doanh nghiệp tại các ngân hàng, gồm: Đông Á - Chi nhánh Quận 1, Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM, Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay đã sáp nhập vào Sacombank) và Agribank - Chi nhánh Nhà Bè. Tổng số tiền vay lên đến hơn 208 tỷ đồng.
Đến nay, các doanh nghiệp trên vẫn còn nợ Ngân hàng Đông Á và Vietcombank tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng. Mặc dù ông Lãm đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng hành vi của ông vẫn bị xác định đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bán trùng đất để cấn trừ nợ
Bên cạnh đó, Công ty K&N sau khi đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Đại Hải vào ngày 24/6/2008, do ông Ngô Xuân Trường làm Giám đốc, đã vướng vào hành vi lạm dụng tín nhiệm.
Ông Trường biết rõ toàn bộ lô đất tại dự án khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh đã bán hết và chỉ còn chờ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người mua hợp pháp.
Tuy nhiên, do đang nợ nhiều cá nhân với tổng số tiền 36 tỷ đồng, ông Trường đã lợi dụng vị trí của mình để đăng ký GCNQSDĐ cho những người mà ông nợ tiền, gồm: Dương Nghĩa Trung, Nguyễn Văn Minh, Bồ Thanh Phương, Đinh Thu Thủy, Trần Thị Mỹ Liên, Phạm Ngọc Lễ và Công ty Xây dựng số 5. Việc này đã gây thiệt hại cho người mua hợp pháp trước đó với số tiền trên hợp đồng là 10,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trường còn thực hiện hành vi bán trùng nền đất, nâng tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại lên hơn 11,7 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được tòa án xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật.
