Vụ đường dây lừa đảo xuyên biên giới: Cấp quản lý khai tỷ lệ ăn chia, cơ quan Công an ‘vạch trần’ thêm loạt thủ đoạn
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã có cách thức chia lợi nhuận không tưởng.
Theo Báo Nhân Dân, chiều 13/2, Công an Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), cùng lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia... đã triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo qua hình thức làm nhiệm vụ trên TikTok. Đường dây này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.
 |
| Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữa. Ảnh: Báo QĐND |
Lực lượng chức năng cũng phối hợp với Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài để bắt giữ thêm 26 nghi phạm khi những người này đang nhập cảnh vào Việt Nam. Các đối tượng bị bắt giữ đều nằm trong đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ trên TikTok.
Đối tượng cầm đầu khai về tỷ lệ ăn chia
Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại Yên Bái) là một trong những đối tượng cầm đầu, giữ vai trò quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ông chủ người Trung Quốc. Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, đồng thời cấp máy tính, điện thoại và tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng.
Theo thông tin từ Báo VTC News, Nguyễn Thế Anh khai nhận đã sang Philippines tham gia đường dây lừa đảo từ tháng 3/2023. Ban đầu, đối tượng làm nhân viên, sau đó thăng cấp lên tổ viên, rồi tổ trưởng. Phía trên Thế Anh còn một cấp quản lý khác và chủ mưu, cả hai đều là người Trung Quốc.
 |
| Nguyễn Thế Anh, một trong số những đối tượng cầm đầu trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp |
Trong quá trình lừa đảo, các tổ viên sẽ tìm "khách hàng", tiếp cận và nói chuyện. Khi khách hàng sập bẫy, tổ trưởng là người trực tiếp thao túng để lừa lấy tiền. Thế Anh khai tại cơ quan Công an: "Thường thì bọn họ sẽ bảo khách hàng rằng họ đã trúng thưởng nhưng cần đóng thuế, hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để có thể rút tiền ra. Khi chiếm đoạt được tiền, hệ thống sẽ phân chia theo doanh thu để trả lương. Tổ trưởng sẽ nhận 3%, còn tôi được 2%...".
Hàng ngày, Thế Anh có nhiệm vụ giám sát tổ viên làm việc, đảm bảo mọi người vào ca đúng giờ, không làm việc riêng. Ngoài ra, khi ông chủ người Trung Quốc cần chỉ đạo, Thế Anh đóng vai trò phiên dịch và truyền đạt lại mệnh lệnh.
>> Từ 2025: Những đối tượng phải đổi đăng ký xe và biển số xe, nếu cố chấp sẽ bị phạt nặng
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo điều tra của cơ quan Công an, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila.
Nhóm này vận hành các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận như quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Chúng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Các nghi phạm lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng "UNISAT" và tham gia đầu tư đồng tiền điện tử BTC với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Tuy nhiên, khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Cơ quan Công an vạch trần cách thức vận hành hàng nghìn tài khoản giả
Trong chuyên án lần này, cơ quan Công an đã triệt phá một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo, bóc trần hoạt động của "lò ấp" tài khoản ảo – công cụ duy trì các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
 |
| Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp |
Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại Bắc Giang) là kỹ thuật viên chủ chốt, được tổ chức tội phạm Trung Quốc tuyển dụng từ tháng 7/2023. Hắn chịu trách nhiệm mua lại hoặc chiếm đoạt tài khoản thật, sau đó chỉnh sửa để giả mạo, nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. Đồng cũng sử dụng phần mềm giả lập, thay đổi địa chỉ IP, duy trì tương tác nhằm tránh bị Facebook phát hiện. Khi tài khoản bị khóa, hắn lập tức khôi phục hoặc tạo tài khoản mới tương tự.
Hệ thống này giúp đường dây lừa đảo tiếp cận nạn nhân liên tục, hoạt động trong thời gian dài mà không bị nghi ngờ. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, đòi hỏi sự cảnh giác cao trước những lời mời đầu tư hoặc mối quan hệ ảo.
