Ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Mới nhất ngày 19/12/2022, tại cuộc họp báo cuối năm do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Vũ Như Hà - Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sau 2 tháng.
Trước đó ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
C03 cũng đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Lan là người sáng lập và hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng - trợ lý CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.
Báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 sáng 20/10/2022, cử tri kiến nghị xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao trong các vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại CTCP Công nghệ Việt Á; vụ án “đưa và nhận hối lộ” khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán và phát hành trái phiếu trái pháp luật” ở một số Tập đoàn như FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát;…
