Đại án Tập đoàn Thái Dương: Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 6 đồng phạm
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, ngày 22/7/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 05 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:
(1) Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
(2) Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
(3) Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
(4) Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Yên Bái;
(5) Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;
Khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm:
(6) Bùi Đoàn Như, nguyên Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;
(7) Lê Duy Phương, nguyên Chuyên viên chính Vụ Khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.
Trước đó, chiều 1/2, Ban Nội Chính Trung ương họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, năm 2024 Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu" xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thái Dương, CTCP Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Liên quan đến vụ án này, ngày 20/10/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong đó, Cơ quan Công an đã bắt Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn Thái Dương về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Quá trình điều tra xác định, Huấn và Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11.200 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và gần 153.000 tấn quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng; vi phạm Chỉ thị 02/2012 của Thủ tướng, các khoản 3, 5, 7 Điều 2 và Điều 3 giấy phép khai thác khoáng sản 927 do Bộ TN&MT cấp.
Bên cạnh đó, Huấn và Chính còn thỏa thuận với Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.
>> Vụ án Trịnh Văn Quyết: Một nhà đầu tư bắt tàu hỏa từ Nam ra Bắc để 'tìm' 14 tỷ đồng
